Theo Công an tỉnh Bắc Giang, thời gian vừa qua, trên mạng xã hội Facebook có không ít những người đăng ảnh sang chảnh, cùng với những con số lớn trong tài khoản ngân hàng, đồ hiệu đắt tiền, với những dòng trạng thái “chuyên gia tài chính” “lợi nhuận 1.000%” “kiếm tiền không khó”, và những lời mời chào mọi người tham gia cùng với mức lợi nhuận hấp dẫn trên các sàn như “Pocinex” “ AresBo” “Binanex” “Bidefi” “Deniex”. Theo lời quảng cáo, những người tham gia sẽ được hưởng quyền lợi hoa hồng theo ngày, được đào tạo thành những chuyên gia tài chính và tự lập tài chính khi mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi.
Theo Công an tỉnh Bắc Giang, bản chất các mô hình trên được gọi là đa cấp nhị phân, hoạt động theo hai cách chính là: tuyển dụng người tham gia để được hưởng hoa hồng hoặc “đầu tư”. Hình thức đầu tư, người tham gia không mua tài sản, mà chỉ đặt cược vào biến động của các loại tài sản khác như dầu, vàng, bitcoin…
Người chơi sẽ phải bỏ một số tiền tương ứng để mua quyền đặt lệnh, từ đó dự đoán sự tăng trưởng của Bitcoin hoặc tài sản nào khác trong khoảng thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian đó, kết quả giống như “lệnh” đã đặt trước đó người chơi sẽ nhận được thưởng, ngược lại người chơi sẽ mất toàn bộ tiền cược.
Đối với hình thức tuyển dụng người tham gia, sẽ được phân chia theo nhiều cấp, ở cấp đầu tiên người tự xưng là “leader” (nhóm trưởng) sẽ được hưởng mức hoa hồng cao nhất, tiếp theo đó là các cấp ở dưới, trung bình người chơi giói thiệu sẽ nhận thêm 0,01-1% giá trị giao dịch khi tuyển thành viên mới thành công.
Thực chất các hoạt động nêu trên, là một hoạt động trò chơi tài xỉu “cá cược” vào một hoạt động không được biết trước, để nhận lợi nhuận. Hiện nay, các trang web có hoạt động nêu trên chưa được pháp luật công nhận và đăng ký kinh doanh, khi tham gia người chơi sẽ nhận rủi do rất lớn.
Thời gian vừa qua, Công an thành phố Hải Phòng đã triệt phá thành công một sàn giao dịch ngoại hối có hình thức hoạt động được nêu ở trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư, quá trình điều tra xác định nhà sáng lập ra sàn giao dịch có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của người chơi, việc thắng hay thua là do những người sáng lập quyết định.
Để tránh khỏi những sự rủi ro trên, Công an đề nghị nhân dân cảnh giác, không tham gia giao dịch tại các sàn không uy tín, tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư để tránh các rủi do đáng tiếc.
