Thông tin trên được CATP Hà Nội cho biết ngày 16.8. Theo đó, sau khi trộm cắp được, các đối tượng đã sử dụng thẻ này để mua hàng tại các cửa hàng trên địa bàn (thường là ĐTDĐ đắt tiền, vàng và đồ trang sức có giá trị lớn), gây thiệt hại cho khách.
Đơn cử, ngày 18.4.2019, ông Daniel Josen Van Houste (quốc tịch Bỉ) trình báo bị mất 4 thẻ tín dụng của Ngân hàng HSBC, sau đó đã bị các đối tượng sử dụng thẻ, để mua trang sức tại cửa hàng vàng bạc Đức Hùng (địa chỉ: 26 Trần Nhân Tông) trị giá số tiền 290.000.000đ.
Trước đó, ngày 13.1.2019 bà Lee Kyong Bok (quốc tịch Hàn Quốc) trình báo bị mất thẻ Master card ở 33 Hàng Ngang, Hàng Đào, Hoàn Kiếm, sau đó đã bị đối tượng sử dụng thẻ này mua 3 dây chuyền vàng trị giá 122.600.000 VNĐ ở Lotte Departmenr Store lúc 21h49 cùng ngày.
Cũng trong ngày 13.1.2019 ông Park Yong Geun (quốc tịch Hàn Quốc) trình báo bị lấy trộm 3 thẻ master card tại khu vực đường Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, sau đó đã bị các đối tượng sử dụng thẻ để mua trang sức nhiều lần tổng cộng số tiền là 11,185.06 USD tại các địa chỉ gồm: DNTN TRANG SUC HUNG TIN HA NOI, OZ HOMELAND HA NOI, HIEU ONLINE-NLB-VND HA NOI, PHOENIX CO.LTD HA NOI.
Công an Hà Nội cho biết, thông qua công tác phối hợp giải quyết vụ việc, xác định các bị hại đều sử dụng thẻ tín dụng của các Ngân hàng nước ngoài, chỉ có một số ít Ngân hàng có chi nhánh tại Việt Nam như: Ngân hàng Shinhan Bank, Woori Bank của Hàn Quốc, Ngân hàng HSBC của Hồng Kông… nên việc sao kê tài khoản gặp nhiều khó khăn.
Các bị hại khi sang Việt Nam du lịch thường không chuyển vùng điện thoại Quốc tế hoặc đăng ký thông báo biến động tài khoản qua email nên chỉ khi bị hại về nước hoặc về khách sạn lưu trú (có kết nối wifi internet) mới được thông báo việc bị các đối tượng trộm cắp sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng hóa, sau đó mới đến Cơ quan công an trình báo, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy xét nóng các đối tượng.
Để việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm liên quan đến người nước ngoài, trong đó có tội phạm trộm cắp thẻ tín dụng của người nước ngoài, Công an Hà Nội yêu cầu các điểm bán hàng có sử dụng máy POS để thanh toán bằng thẻ tín dụng (như: địa chỉ kinh doanh, mặt hàng kinh doanh, thông tin chủ cơ sở, máy POS sử dụng tại cửa hàng là của Ngân hàng nào cung cấp dịch vụ, số tài khoản của máy POS...) thực hiện nghiêm túc quy định về sử dụng máy POS để quẹt thẻ thanh toán.
Lắp đặt các hệ thống camera giám sát an ninh có chức năng lưu giữ hình ảnh, khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn (như sử dụng nhiều thẻ tín dụng của nhiều người có tên khác nhau, người châu Á sử dụng thẻ tín dụng có tên người châu Âu, châu Phi hoặc ngược lại, dùng thẻ tín dụng mua nhiều ĐTDĐ đắt tiền, vàng bạc trang sức có giá trị lớn...) thì tìm cách thu thập thông tin cá nhân của người đến mua hàng như: Đề nghị cung cấp số hộ chiếu, tên đối tượng, ảnh đối tượng, phương tiện di chuyển của đối tượng (loại xe, màu sắc xe, BKS phương tiện) và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý hoặc Đội Hướng dẫn điều tra tội phạm có yếu tố nước ngoài, số điện thoại 069.219.6221; đường dây nóng của CATP theo số điện thoại 113 hoặc 069.219.6780.
