Tại cơ quan điều tra, bị can Bùi Thị Thúy Loan khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, cần tiền tiêu xài. Vào tháng 10.2021, Loan nảy sinh ý định lên mạng xã hội Facebook thuê người khác làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của cha ruột sang tên của mình với giá 75 triệu đồng.
Sau khi có sổ đỏ, Loan gặp một người tên là Hậu để thỏa thuận việc vay tiền có lãi và phải có tài sản đảm bảo, hợp thức hóa bằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên nên. Ngày 3.3, Loan đã nhận chuyển khoản từ Hậu 267 triệu đồng.
Trong quá trình làm thủ tục chuyển nhượng, phòng công chứng nghi ngờ sổ đỏ giả nên yêu cầu chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Điền kiểm tra, xác minh.
Qua kiểm tra hồ sơ, lưu trữ, Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phong Điền nghi ngờ quyền sử dụng đất của Loan là giả nên chuyển hồ sơ sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền tiếp tục điều tra, làm rõ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền đã áp dụng lệnh phong tỏa tài khoản ngân hàng, kịp thời ngăn chặn việc Loan sử dụng số tiền vừa chiếm đoạt.
