Theo C03, trong quá trình thâu tóm SCB, Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chỉ đạo những lãnh đạo ngân hàng do bị can tuyển chọn, bổ nhiệm, thực hiện các hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động ngân hàng để rút tiền, chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng.
C03 đã làm rõ vai trò của 5 bị can nguyên lãnh đạo SCB, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan trong việc cho vay, giải ngân không đúng quy định pháp luật.
Trong vụ án, Nguyễn Thị Thu Sương - cựu Chủ tịch HĐQT SCB, từ ngày 25.7.2012 đến ngày 30.7.2013 đã ký 4 biên bản họp/phiếu biểu quyết của HĐQT, 2 Nghị quyết đồng ý cho 79 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 79 khoản vay tại SCB, có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 55.814 tỉ đồng.
C03 cáo buộc Nguyễn Thị Thu Sương đã phạm vào tội: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Song, trước khi khởi tố vụ án, Nguyễn Thị Thu Sương đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được đang ở đâu. Đến nay chưa bắt được bị can, nên căn cứ Điều 290 Bộ Luật Tố tụng hình sự, C03 đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án cấp sơ thẩm truy tố, xét xử vắng mặt nghiêm minh với bị can Nguyễn Thị Thu Sương để đảm bảo tính răn đe.
Với bị can Chiêm Minh Dũng - cựu Phó Chủ tịch HĐQT SCB, C03 cáo buộc, từ ngày 20.11.2012 đến ngày 4.4.2019, bị can đã ký 75 Tờ trình thẩm định cho vay, 143 biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư hội sở, 9 biên bản họp Hội đồng kinh doanh và đầu tư Trung ương, 123 biên bản họp, phiếu biểu quyết của HĐQT, 58 Nghị quyết đồng ý cho 305 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, với 362 khoản vay tại SCB, có dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 218.249 tỉ đồng (gồm nợ gốc, nợ lãi, phí).
Bị can Chiêm Minh Dũng liên đới gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 140.713 tỉ đồng. Cũng như bà Sương, Chiêm Minh Dũng bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt do trước khi khởi tố vụ án, bị can đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được đang ở đâu.
Với bị can Trầm Thích Tồn - cựu Thành viên HĐQT SCB cũng bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt với tội danh trên cùng với bà Sương, ông Dũng, do trước khi khởi tố vụ án, ông này đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được đang ở đâu.
Trong vụ án, Trầm Thích Tồn bị C03 cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 7.176 tỉ đồng.
Một bị can khác đang trốn truy nã, bị C03 đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt là Nguyễn Lâm Anh Vũ - cựu Phó Giám đốc SCB Chi nhánh Bến Thành.
Theo C03, từ ngày 13.8.2014 đến ngày 31.5.2015, Nguyễn Lâm Anh Vũ đã ký 112 tờ trình thẩm định, 36 hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản đồng ý cho 112 khách hàng cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 112 khoản tại SCB, có tổng dư nợ đến ngày 17.10.2022 là hơn 4.486 tỉ đồng. Bị can liên đới gây thiệt hại cho SCB là hơn 3.762 tỉ đồng.
Trong số 5 người bị đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt, riêng bị can Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch HĐQT SCB bị C03 cáo buộc hai tội danh: “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Tham ô tài sản”.
Tài liệu thể hiện, từ ngày 28.6.2012 đến ngày 6.12.2020, Đinh Văn Thành với các vai trò khác nhau đã ký 4 biên bản họp, tờ trình Hội đồng tín dụng Hội sở, 328 biên bản họp, phiếu biểu quyết, 273 nghị quyết đồng ý cho 268 khách hàng là cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 479 khoản vay, có dư nợ tại SCB đến ngày 17.10.2022 là hơn 422.853 tỉ đồng.
C03 xác định, bị can Thành liên đới gây thiệt hại cho SCB hơn 42.770 tỉ đồng; liên đới chiếm đoạt hơn 189.103 tỉ đồng của ngân hàng này, đồng thời gây thiệt hại số tiền nợ lãi phát sinh hơn 99.677 tỉ đồng.
“Trước khi khởi tố vụ án, Đinh Văn Thành đã xuất cảnh ra nước ngoài, hiện không xác định đang ở đâu”, C03 nêu.
Riêng hai bị can người nước ngoài gồm: Henry Sun Ka Ziang và Lee George Lam - hai cựu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng SCB ban đầu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) khởi tố, song sau đó đã tạm đình chỉ điều tra với họ, do chưa có kết quả tương trợ tư pháp cũng như không rõ hai bị can này hiện ở đâu.
