Trong hồ sơ vụ vận chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài vừa được TAND Hà Nội thụ lý, Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Ngoài các bị can này, Viện KSND Hà Nội còn xác định một số cán bộ, nhân viên của 1 số ngân hàng liên quan vụ án.
Theo cáo trạng, giai đoạn 2016-2020, Nguyễn Thị Nguyệt cùng chồng là Phạm Anh Tuấn cấu kết cùng Phạm Hữu Thuật (41 tuổi, quê Quảng Ninh) và các bị can khác hợp thức hồ sơ tạm nhập, tái xuất để nhiều lần chuyển trái phép hơn 30.000 tỉ đồng ra nước ngoài thông qua pháp nhân của 11 công ty.
Trong 11 doanh nghiệp trên, 8 công ty do vợ chồng Nguyệt mượn giấy tờ của những người thân lập ra nhằm phục vụ việc chuyển tiền. Quá trình điều hành, vợ chồng Nguyệt lôi kéo dì, chị, em, cháu trong gia tộc tham gia đường dây phạm pháp.
Theo cáo trạng, Nguyệt và Tuấn đã liên hệ với các ngân hàng ở Quảng Ninh, Lào Cai để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế.
Các nhân viên ngân hàng thuộc chi nhánh Móng Cái (Quảng Ninh) bị cáo buộc liên quan hành vi của các bị can gồm: Phạm Thị Minh Ngân - Ngân hàng TMCP Quân Đội - MB Bank), Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa - Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank.
Tại MB Bank Móng Cái, Viện KSND Hà Nội xác định nhân viên Phạm Thị Minh Ngân được giao thực hiện thanh toán quốc tế cho 6 công ty do Nguyệt thành lập.
Trong vụ án, cơ quan công an xác định, ngân nhận hồ sơ thanh toán quốc tế do bị can Nguyễn Thị Hà chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc xe khách.
Do Ngân là nhân viên MB Bank nên thẩm quyền xử lý hành vi của Ngân thuộc Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tách tài liệu liên quan đến hành vi của Ngân chuyển đến Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
Đến nay, Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Minh Ngân về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Hiện bị can này được tại ngoại.
Cáo trạng cũng nêu, tại Sacombank Móng Cái, Nguyễn Thị Nguyệt và các bị can đã nhiều lần chuyển hồ sơ thanh toán quốc tế của 4 công ty cho chi nhánh ngân hàng. Sau đó, các nhân viên Hoàng Thị Phương Anh và Nguyễn Thu Hoa đã tiếp nhận. VKSND xác định bị can Nguyệt nhiều lần bồi dưỡng cho 2 nhân viên này khoảng 80 triệu đồng.
Năm 2018, trong một lần xử lý hồ sơ, Phương Anh và phía Sacombank nghi ngờ hành vi chuyển tiền của bà Nguyệt trái quy định nên dừng giao dịch. Cơ quan tố tụng đánh giá Phương Anh và Hoa không biết Nguyệt chuyển tiền trái phép ra nước ngoài nên không đề cập xử lý.
Cáo trạng cũng đề cập đến các đối tượng giao tiền cho Nguyệt để bà trùm này tuồn tiền trái phép ra nước ngoài. Trong số này có 3 doanh nghiệp tư nhân vàng bạc ở phố Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; 5 Công ty, doanh nghiệp vàng bạc tư nhân ở Hà Nội và TPHCM.
Tuy nhiên, Công an Hà Nội cho rằng, tài liệu thu thập được có trong hồ sơ vụ án chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự với họ và các đối tượng liên quan. Do đó, cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến đối tượng giao tiền, nhận tiền từ khách hàng chuyển cho Nguyệt, đối tượng có tiền chuyển ra nước ngoài để làm rõ, xử lý sau.
