Trong bản kết luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã làm rõ hành vi sai phạm của hai bị can người nước ngoài, liên quan đến việc "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" của bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Mặc dù hiện chưa có kết quả tương trợ tư pháp, song C03 cho rằng, có đủ cơ sở cáo buộc hành vi đồng phạm của hai bị can này.
Theo C03, bị can Chen Yi Chung là quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB từ ngày 10.10.2020 đến ngày 15.5.2021.
Trong thời gian đó, bị can Chen Yi Chung đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền về Việt Nam cho các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Việc chuyển, nhận tiền của bị can thể hiện thông qua các hợp đồng khống như: Hợp đồng mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp; Hợp đồng vay tiền; Hợp đồng tư vấn giữa các công ty ở Việt Nam với công ty, tổ chức ở nước ngoài.
C03 xác định, trong 13 giao dịch đó, có 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền hơn 673 triệu USD (tương đương hơn 15.500 tỉ đồng) và một giao dịch tiền chuyển về 35 triệu USD (tương đương hơn 802 tỉ đồng). Tổng cộng số tiền chuyển đi, nhận về là hơn 708 triệu USD (tương đương hơn 16.300 tỉ đồng).
Bị can Trương Mỹ Lan khai, chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh) và lãnh đạo SCB (Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung…) lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền không đủ điều kiện.
C03 đã căn cứ vào kết quả giám định chữ ký đứng tên Chen Yi Chung trên các tài liệu, hồ sơ chuyển tiền thanh toán quốc tế (bản gốc tại SCB) có sự phê duyệt của bị can. Phân Viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TPHCM xác định chữ ký đó do Cheng Yi Chung ký.
Mặt khác, kết quả xác minh tại SCB, nhận dạng qua ảnh của các bị can tại ngân hàng này và những người liên quan khác đều xác định rõ người trong ảnh chính là Cheng Yi Chung - quyền Tổng Giám đốc SCB.
“Cheng Yi Chung đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng số tiền 708.937.977 USD, tương đương 16.350.258.432.840 đồng”, kết luận nêu.
Song C03 cho hay, hiện Cheng Yi Chung đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được đang ở đâu; Đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp. Ngày 21.5.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã với Cheng Yi Chung.
Bị can thứ hai là Chiu Bing Keung Kenneth - người được Trương Mỹ Lan giao cho quản lý 11 công ty ở Việt Nam và nước ngoài. Trong đó, Chiu Bing Keung Kenneth đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Trong vụ án, C03 xác định, Chiu Bing Keung Kenneth tạo dựng các hợp đồng khống, với nội dung mua bán cổ phần, hợp tác đầu tư, vay vốn… giữa công ty trong nước thuộc Vạn Thịnh Phát với công ty ở nước ngoài; Làm hồ sơ chuyển tiền ra nước ngoài và chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam.
Theo đó, từ ngày 7.4.2014 đến ngày 7.10.2022, tổng số tiền 11 công ty nước ngoài đã chuyển tiền đi là hơn 556 triệu USD (tương đương hơn 12.900 tỉ đồng) và nhận hơn 940 triệu USD (tương đương hơn 21.300 tỉ đồng).
“Có đủ căn cứ xác định Chiu Bing Keung Kenneth đã thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi phạm tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với tổng số tiền 1.496.967.758 USD tương đương 34.216.434.717.964 đồng”, C03 nêu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra quyết định truy nã hôm 21.5.2024 với Chiu Bing Keung Kenneth.
Theo cáo buộc, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã chuyển hơn 1,5 tỉ USD (tương đương hơn 35.000 tỉ đồng) ra nước ngoài và nhận hơn 3 tỉ USD (tương đương hơn 71.000 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam, tổng cộng hơn 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng).
