Ngày 1.4, nguồn tin của Lao Động cho biết, TAND tỉnh Cà Mau chuẩn bị đưa ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Trần Thanh Dân (Giám đốc Cty Cát Vàng), Đỗ Lý Dũng (Kế toán trưởng Cty Cát Vàng) và Nguyễn Hữu Danh (nhân viên Cty Cát Vàng) chiếm đoạt 9 tỉ đồng của Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Cà Mau.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Cà Mau, Trần Thanh Dân, Giám đốc Cty Cát Vàng, chuyên xây dựng, san lấp, xây dựng cầu đường, xuất khẩu vật liệu xây dựng..., dùng thủ đoạn gian dối, chỉ đạo Dũng và Danh lập báo cáo tài chính năm 2008, 2009 sai sự thật, làm khống hợp đồng kinh tế ngày 30.10.2010 với giá trị 15 tỉ đồng và phương án sản xuất kinh doanh cùng các giấy tờ giả nhằm để Ngân hàng Phát triển Việt Nam - VDB chi nhánh Minh Hải bảo lãnh vay ngân hàng thương mại. Sau khi được VDB bảo lãnh, Dân dùng hồ sơ khống này vay của BIDV 9 tỉ đồng rồi chiếm đoạt.
Theo Quyết định đưa ra xét xử vụ án của TAND tỉnh Cà Mau (3.2019), luật sư Đặng Hoài Vũ (Đoàn luật sư TPHCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Đặng Hoài Vũ và Đồng sự) là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho VDB Minh Hải đã có văn bản gửi TAND tỉnh Cà Mau: Tại bút lục số 4759, bản kết luận điều tra vụ án hình sự số: 52/KLĐT-PC01 ngày 10.9.2018 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau khẳng định: “Ngày 16.12.2010, Trần Thanh Dân là đại diện ký hợp đồng tín dụng số: 44/2010/HĐ vay của BIDV Cà Mau số tiền 9 tỉ đồng”.
“Ngày 6.10.2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV chi nhánh Cà Mau”. “Bằng thủ đoạn gian dối trên, Trần Thanh Dân đã chiếm đoạt số tiền 9 tỉ đồng của BIDV Cà Mau, (bút lục 4761).
Theo khoản 1 Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, thì rõ ràng BIDV Cà Mau bị Trần Thanh Dân trực tiếp chiếm đoạt 9 tỉ đồng. Như vậy, BIDV Cà Mau là bị hại. Tuy nhiên, quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 05/2019/QĐXXST-HS ngày 1.3.2019, của TAND tỉnh Cà Mau xác định tư cách những người tham gia tố tụng đối với BIDV Cà Mau là người có quyền và nghĩa vụ liên quan là không đúng về tư cách người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Theo khoản 1 Điều 65 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 thì rõ ràng VDB Minh Hải chỉ là bên tham gia bảo lãnh trong dân sự. Như vậy VDB Minh Hải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, quyết định đưa vụ án ra xét xử của TAND tỉnh Cà Mau xác định tư cách những người tham gia tố tụng đối với VDB Minh Hải là bị hại là không đúng về tư cách người tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.
Như vậy theo luật sư, BIDV Cà Mau là bị hại. VDB Minh Hải là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.
