Bổ sung điều tra vụ án lừa đảo Trái tim Việt Nam

Việt Dũng |

Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất phần điều tra bổ sung với gần 500 bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo do Trần Đức Trung làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.

Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra được yêu cầu lấy lời khai đối với 496 bị hại theo đề nghị của Tòa án Nhân dân Hà Nội và tiến hành rà soát, bổ sung thông tin hơn 1.000 người trong danh sách bị hại ở giai đoạn điều tra trước đây.

Cơ quan an ninh xác định số lượng bị hại không ảnh hưởng đến bản chất vụ án và không ảnh hưởng đến việc xác định số tiền các bị can đã chiếm đoạt.

Vì vậy, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an vẫn giữ nguyên quan điểm chuyển kết luận điều tra bổ sung cùng hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, để đề nghị truy tố 6 bị can, gồm: Trần Đức Trung (cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên) và Lê Thị Hằng (cựu Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo) cùng các nhân viên Bùi Thị Oanh, Phạm Văn Lực, Nhâm Sỹ Phúc, Phan Thị Thoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Trung tâm thành lập từ năm 2013 và ông Trung, bà Hằng giữ các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc.

Thời điểm năm 2015, Lực, Oanh và Phúc đang điều hành ‘‘Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu’’, hoạt động theo mô hình đa cấp nhưng chưa được cấp phép.

Sau đó, Trung sáp nhập câu lạc bộ trên vào Trung tâm, giao Lực khai thác với nội dung: mỗi hội viên mua 1 hộp thực phẩm chức năng với giá 1,2 triệu đồng; mua liên tục trong 12 tháng thì nhận được “hỗ trợ” của Trung tâm song không nêu rõ là hỗ trợ gì.

Tháng 4.2015, do thấy kém hiệu quả, ông Trung ký văn bản hủy bỏ “Câu lạc bộ triệu phú tích lũy làm giàu” và triển khai chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Để thu hút người tham gia, Hằng ký ban hành các chính sách như người tham gia đóng 1,2 triệu đồng để trở thành thành viên nhưng từ mã thứ 2 chỉ phải đóng 700.000 đồng; hứa hẹn người tham gia được hỗ trợ từ 5,2 - 5,7 triệu đồng (lợi nhuận từ 400 - 800%) và số tiền lãi sẽ tiếp tục tăng lên cấp số nhân nếu nộp nhiều tiền.

Sau khi đóng tiền, người tham gia được nhận 1 sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc phân vi sinh trị giá khoảng 150.000 đồng.

Để tạo niềm tin, nhóm bị can tổ chức các hội thảo, cho soạn thảo thư kêu gọi rồi đi xin chữ ký ủng hộ. Quá trình tuyên truyền các bị can thường xuyên đưa thông tin sai sự thật về nguồn vốn Trung tâm, hứa hẹn người nộp tiền trong một khoảng thời gian nhất định sẽ nhận được tiền theo chính sách.

Bằng những thủ đoạn trên, Trung, Hằng và các đồng phạm đã lập được 26 điểm tư vấn, 6 nhóm thu tiền, thu của người tham gia tại 16 tỉnh, thành phố, sau đó chuyển về Trung tâm hỗ trợ người nghèo tổng cộng 148 tỉ đồng.

Số tiền trên, các bị can đã sử dụng một phần tiền của người nộp sau trả cho người nộp trước, mua sản phẩm hỗ trợ, còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tháng 12.2015, Trung tâm bị giải thể, song ông Trung và bà Hằng tiếp tục móc nối với một công ty tổ chức chương trình “Liên kết ba bên” thực hiện mô hình kinh doanh đa cấp, ban hành chính sách hỗ trợ có mức lợi nhuận lớn, với mục đích lấy tiền của người tham gia để trả cho người tham gia vào chương trình “Trái tim Việt Nam”.

Thực chất, chương trình "Liên kết ba bên" kinh doanh theo mô hình đa cấp, chưa được cấp phép. Ông Trung đã chiếm đoạt trên 2,7 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, hơn 1.000 người đã bị Trung và đồng phạm lừa đảo với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 42 tỉ đồng.

Ông Trung được xác định chủ mưu, tổ chức và điều hành hoạt động của các chương trình trái pháp luật Bị can gian dối trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ chiếm đoạt 26,3 tỉ đồng từ chương trình “Trái tim Việt Nam”; chiếm đoạt 2,7 tỉ đồng từ “Liên kết ba bên”.

Bà Hằng là người thực hành tích cực, chiếm hưởng cá nhân hơn 8,8 tỉ đồng. Các bị can còn lại ở Trung tâm hỗ trợ người nghèo đều được xác định là đồng phạm thực hành tích cực và chiếm hưởng những khoản tiền lớn.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

1.000 nạn nhân mắc bẫy lừa cựu Chủ tịch Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Việt Dũng |

Ông Trần Đức Trung (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) hứa hẹn người dân nghèo bỏ tiền để nhận lãi tới 800%/năm rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Alibaba kinh doanh đa cấp đội lốt kinh doanh bất động sản

HUÂN CAO |

Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba: Cty Alibaba hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo theo mô hình đa cấp.

36.000 người dính bẫy đa cấp Thăng Long Group, bị chiếm đoạt 706 tỉ

Anh Tuấn |

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này là lãnh đạo Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group), bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 706 tỉ đồng của 36.000 người.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1.000 nạn nhân mắc bẫy lừa cựu Chủ tịch Trung tâm hỗ trợ người nghèo

Việt Dũng |

Ông Trần Đức Trung (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) hứa hẹn người dân nghèo bỏ tiền để nhận lãi tới 800%/năm rồi chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Alibaba kinh doanh đa cấp đội lốt kinh doanh bất động sản

HUÂN CAO |

Ngày 25.9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba: Cty Alibaba hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo theo mô hình đa cấp.

36.000 người dính bẫy đa cấp Thăng Long Group, bị chiếm đoạt 706 tỉ

Anh Tuấn |

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những người này là lãnh đạo Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group), bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 706 tỉ đồng của 36.000 người.