Theo tướng Tô Ân Xô, vụ án thứ nhất gồm vụ Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cùng một số cơ quan liên quan.
Vụ án thứ hai là "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".
Vụ án thứ ba là "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hà Nội.
Vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.
Tháng 5.2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.
Bộ Công an hiện khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 bị can còn lại liên quan đến vụ án trên.
Trong số những người bị bắt có ông Nguyễn Văn Tứ, Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh văn phòng sở này.
Đối với vụ Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, ngày 22.7, Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông: Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, công tác tại Phòng Thư ký biên tập, tổ giúp việc UBND Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, đồng thời là chuyên viên Phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (nguyên cán bộ Công an).
Các bị can này bị khởi tố về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Hành vi của các bị can có liên quan đến vụ án Nhật Cường.
