Như Lao Động đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã tạm giữ hình sự với bà Vũ Thị Thuý - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty bất động sản Nhật Nam) để xác minh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo thông tin ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra cáo buộc bà Thuý đưa "thông tin sai sự thật" về việc Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân.
Bà Thuý sau đó sử dụng chính một phần tiền này để trả lãi cho những người góp vốn. Số tiền còn lại "đặc biệt lớn", bà bị nghi chiếm đoạt.
Điều đáng nói, trên Cổng thông tin của tỉnh Hoà Bình, UBND tỉnh này cũng từng có cảnh báo đưa ngày 8.9.2022.
Nội dung cảnh báo thể hiện, Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đã có thông báo về việc Công ty bất động sản Nhật Nam có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự tại Công văn số 518/ĐK ngày 4.8.2022.
Cụ thể, Công ty bất động sản Nhật Nam, trụ sở chính tại 54 Ngô Thị Thu Minh, phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM; người đại diện theo pháp luật là Vũ Thị Thúy (40 tuổi, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh”.
Việc huy động tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư, đưa ra yêu cầu bảo mật thông tin và cam kết không hình sự hóa các tranh chấp, chỉ hòa giải dân sự tại tòa án kinh tế, nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Hiện nay, công ty này thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng giao dịch bất động sản tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia góp vốn với cam kết trả lợi nhuận hàng ngày với tỷ suất lợi nhuận cao (từ 5-7%/tháng tương đương 60-84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản).
Sau khi ký hợp đồng và nộp tiền, các nhà đầu tư sẽ được chi trả lợi nhuận hàng ngày vào tài khoản. Nhưng khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư, Công ty bất động sản Nhật Nam không sử dụng tài khoản doanh nghiệp mà sử dụng tài khoản cá nhân của Vũ Thị Thúy để chuyển tiền.
Hành vi này có dấu hiệu che giấu thu nhập đã chia cho các nhà đầu tư, qua đó trốn tránh nghĩa vụ kê khai thuế thu nhập cá nhân thay cho các nhà đầu tư, vi phạm Luật Quản lý thuế.
Mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó, Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Theo đó, ngày 30.8.2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã có Công văn số 7327 về việc Xử lý nội dung liên quan đến Công ty bất động sản Nhật Nam có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn có nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Trong đó, yêu cầu các sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức rà soát các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty bất động sản Nhật Nam và các doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu, hành vi, hoạt động huy động vốn tương tự để có biện pháp ngăn chặn, xử lý...
Đồng thời, tuyên truyền, cảnh báo đến nhà đầu tư, người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản, tránh gây thiệt hại về kinh tế, phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.
Cũng từ công văn của Bộ Công an, UBND nhiều tỉnh như Lào Cai, trong đó Công an huyện Bảo Yên; Công an TP Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cũng ban hành văn bản với nội dung tương tự, cảnh báo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia góp vốn với công ty bất động sản Nhật Nam.
