Bộ Công an khởi tố vụ chồng đại gia Tư Hường tố con ruột chiếm đoạt tài sản

Ngô Nguyên |

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank) và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu. Việc khởi tố sau một thời gian xác minh theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Chấn (ngụ quận 3, TPHCM), là chồng bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường, đã mất năm 2017) – người sáng lập NamABank và Tập đoàn Hoàn Cầu.

Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 36 do Trung tướng Trần Văn Vệ (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an) kí, ông Nguyễn Chấn đã làm đơn tố cáo con trai mình là ông Nguyễn Quốc Toàn (hiện là chủ tịch HĐQT NamABank) cấu kết cùng một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông là cổ phần, cổ phiếu vốn góp tại NamABank và các doanh nghiệp tại Tập đoàn Hoàn Cầu.

Căn cứ tố giác cùng tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định khởi tố vụ án (ảnh N.S)
Quyết định khởi tố vụ án (ảnh N.S)

Trước đó, ngày 24.5.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công An có văn bản 2395 đề nghị Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn của ông Nguyễn Chấn.

Thực hiện đề nghị này, ngày 29.5, quyền Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng là Nguyễn Văn Du ký văn bản 2050 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát, cung cấp danh sách thông tin mở tài khoản và sao kê giao dịch tài khoản tại NamABank và các tổ chức tín dụng khác; sao kê chứng từ thể hiện việc giao dịch mã chứng khoán EIB (của Eximbank), cổ phần của NamABank đối với các cá nhân tổ chức theo yêu cầu của CSĐT.

Liên quan vụ việc, trước đó, 15.3.2019 tại TPHCM, ông Nguyễn Chấn đã gặp gỡ báo chí  tố cáo rằng, vào giữa năm 2016, vợ ông (hiện đã mất) bị đau bệnh nên giao cho người thân ruột thịt quản lý NamABank và Tập đoàn Hoàn Cầu nhưng quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng ông.

Sau đó, toàn bộ tài sản là cổ phiếu NamABank, cổ phần tại các Cty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn…, tổng giá trị khoảng 30.000 tỉ đồng đã bị…”bốc hơi”.

Ngày 25.7.2018, có một số người vào mở két sắt gia đình do ông quản lý lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh tài sản của vợ chồng ông. 

Tại một văn bản gửi cơ quan chức năng, ông Nguyễn Chấn cho hay, phát hiện cổ phần cổ phiếu mình chuyển nhượng cho một số cá nhân và tổ chức liên quan đến cổ đông của EximBank nên tranh chấp đòi lại tài sản.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, tạm giam 2 nhân viên “Địa ốc Alibaba”

MINH CHÂU |

Ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bắt giam thầy thuốc "gạ" chữa mụn trứng cá để xâm hại tình dục trẻ em

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Đi cùng cô ruột đến quầy thuốc truyền nước, Minh được đối tượng Lợi gạ lên tầng riêng chữa mụn trứng cá và giở trò đồi bại. Lợi vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi trên.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.

Hàng nghìn người đứng xem Tuấn Hưng hát trên ban công

Huyền Chi - Lê Huy |

Hàng nghìn người đã tập trung trước nhà của ca sĩ Tuấn Hưng để theo dõi liveshow "Góc ban công" tối 24.9

Bác sĩ kể về hành trình hỗ trợ người phụ nữ sinh con ở tuổi 63

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cụ bà sinh con ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, và để có kết quả là bé trai sinh ra đủ ngày đủ tháng (nặng 3kg), các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã phải can thiệp, hỗ trợ trong suốt 2 năm ròng.

Được cấp phép, ca sĩ Tuấn Hưng hát trở lại ở ban công tối nay

Chi Trần |

Ca sĩ Tuấn Hưng tổ chức trở lại liveshow ở ban công với dàn khách mời hoành tráng.

Nghị định 65 - liều doping hụt với cổ phiếu bất động sản?

Đức Mạnh |

Dù Nghị định 65 ra đời được kỳ vọng giải cơn khát vốn cho các doanh nghiệp bất động sản nhưng cổ phiếu ngành này lại vận động trái ngược. Không những mất giá, một số mã còn bị khối ngoại bán ròng không thương tiếc.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm mạnh, còn hơn 1.000 ca

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, số ca mắc COVID-19 mới ghi nhận tại các tỉnh thành trên cả nước tính đến tối 24.9 là 1.176 ca, giảm 1.369 ca so với hôm qua (2.545 ca). Hôm nay không ghi nhận F0 tử vong.  

Khởi tố, tạm giam 2 nhân viên “Địa ốc Alibaba”

MINH CHÂU |

Ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bắt giam thầy thuốc "gạ" chữa mụn trứng cá để xâm hại tình dục trẻ em

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Đi cùng cô ruột đến quầy thuốc truyền nước, Minh được đối tượng Lợi gạ lên tầng riêng chữa mụn trứng cá và giở trò đồi bại. Lợi vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi trên.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.