Bộ Công an khởi tố vụ chồng đại gia Tư Hường tố con ruột chiếm đoạt tài sản

Ngô Nguyên |

Cơ quan CSĐT, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" tại Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank) và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu. Việc khởi tố sau một thời gian xác minh theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Chấn (ngụ quận 3, TPHCM), là chồng bà Trần Thị Hường (tên thường gọi là Tư Hường, đã mất năm 2017) – người sáng lập NamABank và Tập đoàn Hoàn Cầu.

Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 36 do Trung tướng Trần Văn Vệ (Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an) kí, ông Nguyễn Chấn đã làm đơn tố cáo con trai mình là ông Nguyễn Quốc Toàn (hiện là chủ tịch HĐQT NamABank) cấu kết cùng một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của vợ chồng ông là cổ phần, cổ phiếu vốn góp tại NamABank và các doanh nghiệp tại Tập đoàn Hoàn Cầu.

Căn cứ tố giác cùng tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quyết định khởi tố vụ án (ảnh N.S)
Quyết định khởi tố vụ án (ảnh N.S)

Trước đó, ngày 24.5.2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công An có văn bản 2395 đề nghị Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra, xác minh đơn của ông Nguyễn Chấn.

Thực hiện đề nghị này, ngày 29.5, quyền Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng là Nguyễn Văn Du ký văn bản 2050 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài rà soát, cung cấp danh sách thông tin mở tài khoản và sao kê giao dịch tài khoản tại NamABank và các tổ chức tín dụng khác; sao kê chứng từ thể hiện việc giao dịch mã chứng khoán EIB (của Eximbank), cổ phần của NamABank đối với các cá nhân tổ chức theo yêu cầu của CSĐT.

Liên quan vụ việc, trước đó, 15.3.2019 tại TPHCM, ông Nguyễn Chấn đã gặp gỡ báo chí  tố cáo rằng, vào giữa năm 2016, vợ ông (hiện đã mất) bị đau bệnh nên giao cho người thân ruột thịt quản lý NamABank và Tập đoàn Hoàn Cầu nhưng quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc về vợ chồng ông.

Sau đó, toàn bộ tài sản là cổ phiếu NamABank, cổ phần tại các Cty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn…, tổng giá trị khoảng 30.000 tỉ đồng đã bị…”bốc hơi”.

Ngày 25.7.2018, có một số người vào mở két sắt gia đình do ông quản lý lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh tài sản của vợ chồng ông.

Tại một văn bản gửi cơ quan chức năng, ông Nguyễn Chấn cho hay, phát hiện cổ phần cổ phiếu mình chuyển nhượng cho một số cá nhân và tổ chức liên quan đến cổ đông của EximBank nên tranh chấp đòi lại tài sản.

Ngô Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, tạm giam 2 nhân viên “Địa ốc Alibaba”

MINH CHÂU |

Ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bắt giam thầy thuốc "gạ" chữa mụn trứng cá để xâm hại tình dục trẻ em

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Đi cùng cô ruột đến quầy thuốc truyền nước, Minh được đối tượng Lợi gạ lên tầng riêng chữa mụn trứng cá và giở trò đồi bại. Lợi vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi trên.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.

Thủ tướng lập 5 tổ công tác kiểm tra, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Sốt tour du lịch dịp lễ 30.4, nhiều hành trình kín chỗ

Thanh Chân |

TPHCM - Theo các công ty du lịch ở thành phố, lượng khách đặt tour dịp lễ 30.4 - 1.5 khá sôi động với sức mua tăng, nhiều hành trình kín chỗ. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch, dự báo mùa du lịch hè 2023 nhộn nhịp.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á bị đề nghị thêm 20 năm tù

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM -  Bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, bị quy trách nhiệm sai phạm đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại hơn 5.500 tỉ đồng, bị Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị mức án 20 năm tù trong vụ án thứ 4.

Cần minh bạch, công khai Quỹ bình ổn xăng dầu

Phạm Đông |

Nhiều ý kiến đề nghị bổ sung quy định làm rõ tính chất hoạt động có thời hạn, Chính phủ chịu trách nhiệm công khai, hiệu quả, kịp thời trong quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn xăng dầu.

Công ty Haprosimex phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, BHXH cho công nhân

Hà Anh - Lương Hạnh |

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Công ty Haprosimex) phải có trách nhiệm chi trả nợ lương, nợ BHXH cho người lao động.

Khởi tố, tạm giam 2 nhân viên “Địa ốc Alibaba”

MINH CHÂU |

Ngày 22.6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, ngụ Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bắt giam thầy thuốc "gạ" chữa mụn trứng cá để xâm hại tình dục trẻ em

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Đi cùng cô ruột đến quầy thuốc truyền nước, Minh được đối tượng Lợi gạ lên tầng riêng chữa mụn trứng cá và giở trò đồi bại. Lợi vừa bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng để điều tra về hành vi trên.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

MINH CHÂU |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong xe ôtô ở Đồng Nai.