Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3.2018, đối tượng Cao Mạnh Quỳnh (31 tuổi, HKTT tại TP.Hà Nội) đến TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sinh sống. Tại đây, Quỳnh bắt đầu hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một với lãi suất 180%/năm.
Công an đã xác định Quỳnh đang cho 8 người trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một vay với tổng số tiền 1 tỉ 670 triệu đồng với phí dịch vụ là 82 triệu đồng, số tiền thu lợi bất chính là 227 triệu đồng.
Ngày 30.5, khi đối tượng Quỳnh đi thu tiền góp ngày trên địa bàn phường Chánh Mỹ, TP.HCM thì bị lực lượng công an tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe của Quỳnh có giấy ghi tên, số tiền của người vay nợ. Trong điện thoại của Quỳnh còn nhiều tin nhắn thể hiện việc cho vay tiền góp ngày.
Công an đã thực hiện khám xét nơi ở của đối tượng Quỳnh tại khu phố Chánh Lộc, phường Chánh Mỹ, TP.Thủ Dầu Một. Tại đây lực lượng Công an tiếp tục phát hiện nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hoạt động cho vay như sổ hộ khẩu, sổ đỏ, chứng minh nhân dân hợp đồng cho vay cá nhân…
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một đang thực hiện tạm giữ đối tượng Quỳnh để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi.
Trước đó, đầu 5.2019 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cũng bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay nặng lãi” tại địa bàn TP.Thủ Dầu Một và thị xã Tân Uyên. Các đối tượng này cho người dân vay với mức lãi suất 0,67%/1ngày, cao hơn 13,4 lần mức lãi suất pháp luật quy định.
Rất nhiều người dân đã "dính" vay nợ của các đối tượng, sau đó bị đe dọa, chửi bới, đánh đập và ném chất bẩn vào nhà để khủng bố tinh thần.
