Ngày 30.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận đề nghị truy tố ông Đỗ Anh Dũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cùng tội danh, C03 đề nghị truy tố Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông, Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh và Phùng Thế Tính - cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh.
C03 cáo buộc, từ tháng 7.2021 đến tháng 3.2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng.
Việc này bị cơ quan điều tra cho rằng có "mục đích huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu". Ông Dũng sau đó cùng đồng phạm đã chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng. Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.
Ông Dũng thành lập Tân Hoàng Minh vào năm 1993 tại TPHCM và bắt đầu với hệ thống Taxi V20. Thương hiệu này từng chiếm 20-25% thị phần vận tải hành khách công cộng tại Hà Nội, TPHCM và Nha Trang.
Năm 1998, ông Dũng mở nhà máy sản xuất mây tre đan thủ công mỹ nghệ và đây được xem là một trong những nguồn thu chủ chốt khi đem lại lợi nhuận 3-5 triệu USD mỗi năm cho Tân Hoàng Minh trong thời kỳ đầu phát triển. Từ năm 2006 đến nay, Tân Hoàng Minh đầu tư vào các dự án căn hộ siêu sang tại những khu "đất vàng" đắc địa của Hà Nội.
