Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ vụ án đến TAND Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử bị can Hoàng Thị Nhung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, Nhung từng có tiền án 15 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", không có nghề nghiệp ổn định. Song người đàn bà này tự giới thiệu với mọi người rằng công tác tại Ban Kinh tế đối ngoại Trung ương, cố vấn của tổ chức UNESCO tại Việt Nam.
Nhung bịa chuyện tổ chức này đang có nguồn vốn vay dành cho khởi nghiệp kinh doanh để hỗ trợ các doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp nào cần thì liên hệ với Nhung.
Đầu tháng 6.2019, Nhung được vợ chồng chị T. nhờ giúp đỡ vay vốn để đầu tư kinh doanh thiết bị nhà thông minh (smart home). Nhung hứa hẹn sẽ giúp vợ chồng chị T. vay được 50 tỉ đồng từ tổ chức UNESCO Việt Nam.
Theo đó, vợ chồng chị T. phải chuẩn bị hồ sơ vay vốn gồm có: Giấy đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính, hồ sơ năng lực, đề án sản xuất, tài sản thế chấp… để xét duyệt và phải nộp cho Nhung 3,5 tỉ đồng tiền “đối ứng” của khoản vay này.
Từ ngày 9-12.7.2019, Nhung được vợ chồng chị T. chuyển khoản 800 triệu đồng và 1.000 USD. Sau khi nhận tiền, Nhung đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để chi tiêu cá nhân.
Sau đó, Nhung liên tục thúc giục vợ chồng chị T. nộp tiếp 2,7 tỉ đồng để hoàn thành thủ tục vay tiền và hẹn đến tháng 8.2019 sẽ được giải ngân. Thấy vậy, chị T. nghi ngờ và tìm hiểu nhân thân, lai lịch của Nhung thì biết cô ta từng có tiền án. Ngoài ra, Nhung không làm việc ở những nơi như đã khoe.
Từ tố cáo của nạn nhân, Nhung bị điều tra. Hiện, Nhung đã trả lại cho gia đình chị T. 800 triệu đồng.
