Bắt vợ chồng Giám đốc công ty địa ốc lập dự án ma lừa bán chiếm đoạt 130 tỉ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can, tạm giam Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ lập dự án ma lừa bán đất nền.

Tối ngày 24.5, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua lập dự án ma lừa bán đất nền.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Lô Thị Loan (sinh năm 1979) là Giám đốc và chồng là ông Châu Minh Sơn (sinh năm 1978, nơi thường trú tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân.

Cả hai vợ chồng bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hành vi gian dối trong việc ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền, để chiếm đoạt số tiền gần 130 tỉ đồng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, vào đầu năm 2018, Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân lập dự án trên 13 thửa đất của người khác với tổng diện tích hơn 64.000m2 tọa lạc tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Ngày 3.5.2018, Công ty Tường Hy Quân và Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng môi giới độc quyền và giao cho Công ty Đất Việt thực hiện dịch vụ môi giới độc quyền bán bất động sản (đất nền) thuộc Dự án Chánh Phú Hòa với tổng số nền đất được giao là 300 nền. Tổng giá trị chuyển nhượng của Hợp đồng là 129 tỉ đồng.

Đến ngày 26.2.2019, Công ty Đất Việt đã bán 326 lô (vượt 26 lô so với số lô theo Hợp đồng) và thu về số tiền hơn 140 tỉ đồng. Tính đến ngày 31.12.2019, Công ty Đất Việt đã bàn giao số tiền hơn 90 tỉ đồng cho Công ty Tường Hy Quân.

Sau khi Công ty Tường Hy Quân ký Hợp đồng phân phối cho Công ty Đất Việt, Công ty Đất Việt đã ký Hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng đất nền; Hợp đồng nguyên tắc góp vốn giá trị bất động sản hình thành trong tương lai; Thỏa thuận đặt nền... cho người dân.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận tố giác của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp có liên quan đến Dự án Khu nhà ở Chánh Phú Hòa. Tổng số tiền Công ty Đất Việt đã thu của 179 cá nhân và 2 doanh nghiệp vào khoảng 140 tỉ đồng.

Ngoài ra, Công ty Đất Việt, Công ty Tường Hy Quân còn ký bán cho 19 khách hàng ngoài số 427 lô theo bản đồ phê duyệt tỷ lệ 1/500 với tổng cộng 41 lô có tổng diện tích khoảng 3.485m2 (diện tích trung bình mỗi lô 85m2), đã thu về số tiền gần 27,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra đến nay xác định: Công ty TNHH Địa ốc Tường Hy Quân do Lô Thị Loan làm Giám đốc, tuy nhiên, mọi hoạt động của Công ty đều do Châu Minh Sơn, (là chồng của Lô Thị Loan) trực tiếp điều hành. Số tiền thu được do Châu Minh Sơn trực tiếp quản lý và sử dụng.

Theo Công an Bình Dương, bà Lô Thị Loan cùng chồng là Châu Minh Sơn chỉ mới tiến hành làm thủ tục đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 10 thửa đất, chưa lập thủ tục chuyển nhượng về đất đai, thủ tục đầu tư Khu dân cư nhưng đã vẽ dự án không có thật, ký Hợp đồng môi giới độc quyền với Công ty Đất Việt để chuyển nhượng cho người dân.

Số tiền các đối tượng chiếm đoạt là gần 130 tỉ đồng. Hành vi của Lô Thị Loan và Châu Minh Sơn đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra xác minh, làm rõ hình vi phạm tội của các đối tượng. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại, liên quan đến 2 Công ty nêu trên vui lòng liên hệ để phối hợp điều tra.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người hung hãn ngang nhiên đập kính xe tải, đe dọa tài xế

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một nhóm khoảng từ 5 đến 7 đối tượng đã vây ráp xe tải từ Khánh Hòa vào lấy hàng. Nhóm này dùng gậy gộc, đá đập kính xe tải và đe dọa 2 tài xế.

Truy tìm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty One House ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thụ lý một đơn tố giác tội phạm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Bình Dương vừa ra thông báo truy tìm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ One House.

Truy tìm giám đốc nhận cọc bán đất 6 tỉ đồng rồi bỏ trốn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đang phát thông báo truy tìm giám đốc doanh nghiệp nhận cọc mua bán đất rồi bỏ trốn.

Interactive: Thử thách cùng Luật Giao thông đường bộ - P6: Vượt đèn đỏ

Hoàng Minh - Phương Anh |

Interactive Video: Theo Luật Giao thông đường bộ, vượt đèn đỏ hoặc đèn vàng là hành vi người điều khiển phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Đối với người điều khiển xe ô tô, hành vi này có thể bị phạt tiền tới 6 triệu đồng, và bị tước giấy phép lái xe lên tới 3 tháng. Hãy cùng tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Học phí đại học tăng cao, nhiều sinh viên “đứng ngồi không yên”

Trà My |

Hàng loạt trường đại học công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm 2022 tăng mạnh so với năm học trước. Điều này gây áp lực, tạo gánh nặng tới khả năng chi trả của các em sinh viên, đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

Số ca COVID-19 mới giảm gần 200 ca, còn 30 F0 nặng đang thở oxy

Thùy Linh |

Theo số liệu từ Bộ Y tế cung cấp chiều 2.7, hôm nay cả nước ghi nhận 730 ca mắc COVID-19 mới, giảm 197 ca so với hôm qua (927 ca). 

Đường sá khó khăn, trồng được cây lúa, cây khoai cũng không biết bán cho ai

Vương Trần |

Qua các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên khóa XV từ đầu nhiệm kỳ tới nay, kiến nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông luôn được cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố đề cập và đây là nguyện vọng chính đáng, cần được các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết.

Phó Thủ tướng: Tuyệt đối không chủ quan trước hoàn lưu bão số 1

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan với tình huống gió mạnh tại khu vực ven biển và mưa lớn do hoàn lưu bão gây lũ lụt, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía bắc.

Nhóm người hung hãn ngang nhiên đập kính xe tải, đe dọa tài xế

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, một nhóm khoảng từ 5 đến 7 đối tượng đã vây ráp xe tải từ Khánh Hòa vào lấy hàng. Nhóm này dùng gậy gộc, đá đập kính xe tải và đe dọa 2 tài xế.

Truy tìm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty One House ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Thụ lý một đơn tố giác tội phạm về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an tỉnh Bình Dương vừa ra thông báo truy tìm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ One House.

Truy tìm giám đốc nhận cọc bán đất 6 tỉ đồng rồi bỏ trốn ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an đang phát thông báo truy tìm giám đốc doanh nghiệp nhận cọc mua bán đất rồi bỏ trốn.