Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án phân lô, bán nền trái phép tại TP Phú Quốc, ngày 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam bị can Tăng Tấn Đạt (40 tuổi) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra: Đạt và Đặng Văn Lĩnh quen biết từ năm 2015. Đến năm 2021, Lĩnh cùng với Lê Minh Điệp, Đặng Văn Hùng và Nguyễn Văn Nguyên cấu kết với nhau thành lập Công ty LHĐ, thu gom đất nông nghiệp, bao chiếm đất rừng, lập dự án khu dân cư trái phép, phân lô, bán nền cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền lớn.
Do Đạt nói với nhóm của Lĩnh rằng, y có mối quan hệ với lãnh đạo địa phương, nên khi công ty LHĐ thực hiện phân lô bán nền trái pháp luật thì Đạt đã chủ động yêu cầu nhóm Lĩnh, Điệp nhiều lần chuyển khoản cho Đạt để lo cho lãnh đạo giúp việc phân lô bán nền không bị xử lý sai phạm.
Từ năm 2021-2022, Điệp, Lĩnh đã chuyển tổng cộng số tiền hơn 15 tỉ đồng cho Đạt. Sau khi nhận được tiền, Đạt đã không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng có liên quan. Đã khởi tố và bắt tạm giam Điệp, Lĩnh và Hùng để điều tra tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khởi tố, bắt tạm giam bị can Du Việt Thanh, cựu Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn để điều tra tội "nhận hối lộ". Khởi tố và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đoàn Thanh Tuấn, cán bộ địa chính xã Cửa Dương để điều tra tội "nhận hối lộ". Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nguyên (ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, có hàng loạt cán bộ ở TP Phú Quốc liên quan đến vụ án đã đầu thú, thừa nhận hành vi "nhận hối lộ" để bỏ qua vi phạm cho công ty LHĐ, gồm: Trần Văn Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cửa Dương; Nguyễn Tuấn Anh, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bãi Dài; Hoàng Minh Tuấn, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Cửa Cạn; Ngô Thanh Tân, cựu Đội trưởng Đội quản lý bảo vệ rừng Bến Tràm.
Như đã đưa tin, liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai của Công ty LHĐ, từ năm 2021 đến năm 2022, 3 đối tượng Lĩnh, Hùng, Điệp đã tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân ở xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn (TP Phú Quốc), ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài.
Sau đó, các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, dựng cột điện, kéo đường điện... trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên dự án.
Các dự án đều không có thật nhưng được giới thiệu, quảng cáo, chào bán các lô nền, đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại TP Phú Quốc, nhằm thu lợi bất chính.
Khi phân lô bán nền thì các thửa đất chưa thuộc quyền sở hữu hợp pháp của các đối tượng do mới chỉ đặt cọc hoặc đã ký công chứng quyền sử dụng đất cho người khác. Thậm chí có thửa đất các đối tượng tự lấn chiếm đất suối do Nhà nước quản lý, đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý; có thửa đất khi đã phân lô bán nền cho khách hàng nhưng các đối tượng lại ký công chứng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác.
Các đối tượng đã phân lô bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng.
