Khoảng tháng 5.2023, do có nhu cầu vay vốn ngân hàng để làm ăn, thấy biển quảng cáo treo ở gần nhà giới thiệu nội dung hỗ trợ vay tiền của ngân hàng quân đội MBBank, L.V.P (sinh năm 1983, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã liên lạc với số điện thoại được in trên biển quảng cáo để được tư vấn, hỗ trợ vay tiền.
Nhận cuộc gọi từ anh L.V.P là một người tự xưng tên Hưng, giới thiệu là nhân viên ngân hàng MBBank. Người này hướng dẫn anh P kết bạn qua mạng xã hội Zalo để tiện trao đổi. Sau một vài lần liên lạc qua điện thoại, đối tượng đã trực tiếp đến nhà gặp anh P để hướng dẫn làm hồ sơ vay vốn. Đối tượng còn đưa ra hàng loạt lý do như phải nộp tiền phí mở hồ sơ, phí thẩm định, thậm chí cả phí “che đậy tài sản”… để yêu cầu anh P chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp.
Với hi vọng vào một số tiền lớn sẽ vay được từ ngân hàng, ngoài huy động toàn bộ số tiền của bản thân, anh P còn đi vay mượn từ gia đình, bạn bè, hàng xóm để chuyển cho nhân viên tư vấn. Chưa đầy 5 tháng, số tiền anh P chuyển cho đối tượng đã lên đến con số hơn 8 tỉ đồng. Sau khi chuyển tiền, không thấy nhân viên hỗ trợ làm thủ tục giải ngân khoản vay như đã cam kết, nghi mình bị lừa, anh P đã đến cơ quan Công an trình báo.
Sau một thời gian tiến hành xác minh, điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Hoàng Thanh Hùng (sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ Ninh Hương, phường Lương Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên). Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo đó, do không có công việc ổn định và “nghiện” chơi game bài đổi thưởng, Hùng nảy sinh ý định đi lừa đảo. Từ tháng 4.2023, đối tượng bắt đầu đặt mua sim và các tài khoản ngân hàng rác trên mạng xã hội, đặt in khoảng 150 biển quảng cáo với nội dung hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Sau đó, gắn các biển quảng cáo này khắp các khu dân cư trên địa bàn các tỉnh Hải Dương, Thái Nguyên, Bắc Kạn… nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Khoảng tháng 5.2023, Hùng nhận được cuộc gọi từ anh P. và bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo. Bằng những lời tư vấn tâm huyết, nhiệt tình, không mất quá nhiều thời gian và công sức, đối tượng đã lấy được lòng tin của anh P. Hùng liên tục nâng mức tiền vay mà đi kèm theo đó là hàng loạt những khoản phí mà anh P. phải đóng. Toàn bộ số tiền hơn 8 tỉ đồng mà Hùng lừa được từ anh P. đều được chuyển vào 10 tài khoản ngân hàng trong các game bài đổi thưởng và 2 tài khoản ngân hàng rác mua trên mạng xã hội. Ngoài mục đích nạp tiền chơi game, đối tượng sẽ quy đổi và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để tiêu xài.
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời chuyển Cơ quan điều tra có thẩm quyền xử lý theo quy định.
