Bắt tay với “Trai tây” lừa đảo tiền tỉ qua mạng xã hội

Trần Ngọc Duy |

Được gã trai tây tên Aja đặt vấn đề nhờ đăng ký các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do người khác chuyển đến. Sau một vài lần nhận tiền, mặc dù biết nguồn gốc số tiền chuyển vào tài khoản của mình là do Aja lừa đảo của người khác có được, nhưng Nguyễn Thị Quỳnh Như vẫn đồng ý tiếp tục giúp sức đối tượng lừa đảo.

Vẫn chiêu bài tặng quà từ nước ngoài

Ngày 9.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Quỳnh Như, sinh năm 1998, trú tại số nhà B5/15J, ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự.

Trước đó, bà Nguyễn Hồng Hạnh, (tên nạn nhân đã thay đổi), 50 tuổi, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long đến Cơ quan Công an trình báo bị đối tượng sử dụng tài khoản facebook tên “Ankush Yong” (đối tượng mà Như gọi là Aja) lừa đảo chiếm đoạt số tiền 673.800.000 đồng.

Theo lời bà Hạnh, cuối tháng 12.2018 một người đàn ông sử dụng tài khoản mang tên “Ankush Yong" làm quen và kết bạn với bà qua mạng xã hội Facebook. Người này giới thiệu là quản lý công ty tư nhân chuyên xuất khẩu dầu cọ cho các hãng mỹ phẩm, đã bỏ vợ, các con đang theo vợ sinh sống bên Anh.

Cuối tháng 1.2019, Ankush Yong nói đang thiếu tiền trả cho công nhân nên muốn vay của bà Hạnh 850 USD, hứa sẽ trả đầy đủ. Tin tưởng vào người bạn trên mạng xã hội, bà Hạnh đã ra ngân hàng chuyển 19.800.000 đồng vào tài khoản của một ngân hàng thương mại chi nhánh TP Hồ Chí Minh do Ankush Yong chỉ định.

Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Như. Ảnh: CAQN
Đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh Như. Ảnh: CAQN
 

Một thời gian sau, Ankush Yong lại nói bố mới bị mất trong một vụ tai nạn tại New York, hiện có một căn nhà tại Malaysia đang có người muốn mua, đối tượng này đang ở đây để làm thủ tục bán nhà và hỏi vay tiếp bà Hạnh 90 triệu đồng, nói bán nhà được sẽ trả đầy đủ cả gốc lẫn lãi theo mong muốn của bà.

Lại một thời gian sau đó, lấy lý do nộp thuế nhà, Ankush Yong tiếp tục hỏi vay 500 triệu đồng. Tuy nhiên bà Hạnh nói chỉ có 200 triệu. Ban đầu, đối tượng này đồng ý nhưng sau đó nói phải có đủ 500 triệu mới bán được nhà, hứa sẽ trả đủ tiền đã vay khi bán nhà bán được.

Vào tháng 3.2019, bà Hạnh đến một ngân hàng chi nhánh Bãi Cháy chuyển đủ 500 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như.

Sau khi chuyển tiền, Ankush Yong nói đã bán được nhà, nhận được một tờ séc của người mua, khi ra ngân hàng để lấy tiền từ séc sang tài khoản của mình, phải mất phí và tiếp tục hỏi vay bà Hạnh 70.000 USD. Đối tượng này hứa sau khi khi lấy được tiền sẽ trả tất cả là 500.000 USD, nhưng bà Hạnh không còn tiền để chuyển cho người này và từ đó đến nay nạn nhân cũng không nhận được bất cứ một đồng nào từ Ankush Yong. Nghi ngờ bị lừa đảo nên bà Hạnh đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra,Công an Quảng Ninh xác định, Nguyễn Thị Quỳnh Như là đối tượng đã đứng ra lập các tài khoản ngân hàng, rút tiền tại nhiều cây ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, sau đó đưa cho đối tượng khác, giữ lại một phần hưởng lợi.

Sau khi bị  Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao bắt giữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như khai nhận đã cùng một đối tương người nước ngoài tên Aja (không rõ lai lịch) thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đứng ra đăng ký mở các tài khoản ngân hàng để nhận tiền do những người bị lừa đảo chuyển đến.

50 nạn nhân bị mắc lừa 6 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12.2018, Nguyễn Thị Quỳnh Như đã đăng ký mở 4 tài khoản của 4 ngân hàng thương mại để nhận tiền của những người bị Aja lừa đảo chuyển. Khi có tiền của bị hại chuyển đến, Aja nhắn tin hoặc gọi điện thông báo để Như rút tiền tại các cây ATM trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, sau đó gặp và chuyển lại trực tiếp cho Aja bằng tiền mặt. Để tránh bị phát hiện, mỗi lần rút tiền Nguyễn Thị Quỳnh Như thường đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng che kín người.

Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 21.3 đến giữa tháng 4.2019, đã có 6 người đã chuyển gần 1 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Quỳnh Như. Như khai nhận, trong số tiền 499.901.000 của bà Hạnh, Như được hưởng lợi 5 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Nguyễn Thị Quỳnh Như và đối tượng liên quan đã chiếm đoạt của trên 50 bị hại ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền khoảng 6 tỉ đồng. Khám xét nơi ở của Như, cơ quan điều tra đã tạm giữ 2 điện thoại di động, 1 chứng minh nhân dân, 3 thẻ ATM mang tên Nguyễn Thị Quỳnh Như và một số đồ vật liên quan khác.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh, thủ đoạn lừa đảo tặng quà có giá trị như trên không phải mới. Cơ quan chức năng đã nhiều lần khuyến cáo, nhưng nhiều người hám lời và tin tưởng kết bạn với những người xa lạ,  dẫn đến bị lợi dụng. 

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người“sập" bẫy chiêu lừa trả lãi suất cao của nhân viên bưu điện

T.N.D |

Lợi dụng là nhân viên Phòng Kinh doanh, Bưu điện Trung tâm TP .Cẩm Phả  (Quảng Ninh), Hoàng Bích Thảo đã huy động, vay tiền của nhiều người dân trên địa bàn Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận với mục đích sử dụng kinh doanh dịch vụ bảo hiểm hoặc cho vay lại với lãi suất cao rồi "ôm tiền" cao chạy xa bay.

Chiêu lừa mới giả mạo nhân viên ngân hàng yêu cầu mã OTP để hack tiền

Lan Hương |

Các ngân hàng vừa cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới của bọn tội phạm là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP và tài khoản ngân hàng để ăn cắp tiền trong tài khoản.

Giả danh công ty tài chính, chiêu lừa đảo vay tiền mới qua Facebook

Lan Hương |

Gần đây xuất hiện nhiều vụ lừa đảo đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng trên Facebook. Thủ đoạn của các đối tượng là liên hệ với khách hàng qua Facebook, tự nhận là nhân viên công ty tài chính và tư vấn làm hồ sơ vay tiền hay lừa click vào các đường link giả mạo website ngân hàng.

Cuối năm cảnh giác với những chiêu lừa mới

NHẬT HỒ |

Cuối năm, hàng loạt những vụ lừa ở bán đảo Cà Mau khiến nhiều người mất tiền oan. Những chiêu lừa như: Dùng vàng giả đổi vàng thật; bán điện thoại dởm, cho vay không lãi suất, bán hàng giả,… xuất hiện ở vùng nông thôn.

Cay đắng rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng xã hội

Cường Ngô |

Những đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn, cách thức khác nhau khiến nạn nhân dễ dàng bị đánh lừa và rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.

WHO cập nhật mới nhất về vaccine COVID-19 mũi 4

Song Minh |

Vaccine COVID-19 mũi 4 (mũi tiêm nhắc lại thứ hai) được khuyến nghị cho những người có nguy cơ, theo WHO.

Dự báo thời tiết 19.8: Miền Bắc ngày vẫn nắng nóng, chiều tối trở mưa dông

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 19.8, từ chiều tối nay khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 70mm.

Sức mua vàng của Trung Quốc đang đà bùng nổ

Thanh Hà |

Trung Quốc nhập khẩu vàng từ Thụy Sĩ ở mức cao nhất kể từ năm 2016.

Nhiều người“sập" bẫy chiêu lừa trả lãi suất cao của nhân viên bưu điện

T.N.D |

Lợi dụng là nhân viên Phòng Kinh doanh, Bưu điện Trung tâm TP .Cẩm Phả  (Quảng Ninh), Hoàng Bích Thảo đã huy động, vay tiền của nhiều người dân trên địa bàn Quảng Ninh và một số tỉnh lân cận với mục đích sử dụng kinh doanh dịch vụ bảo hiểm hoặc cho vay lại với lãi suất cao rồi "ôm tiền" cao chạy xa bay.

Chiêu lừa mới giả mạo nhân viên ngân hàng yêu cầu mã OTP để hack tiền

Lan Hương |

Các ngân hàng vừa cảnh báo chiêu thức lừa đảo mới của bọn tội phạm là giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP và tài khoản ngân hàng để ăn cắp tiền trong tài khoản.

Giả danh công ty tài chính, chiêu lừa đảo vay tiền mới qua Facebook

Lan Hương |

Gần đây xuất hiện nhiều vụ lừa đảo đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng trên Facebook. Thủ đoạn của các đối tượng là liên hệ với khách hàng qua Facebook, tự nhận là nhân viên công ty tài chính và tư vấn làm hồ sơ vay tiền hay lừa click vào các đường link giả mạo website ngân hàng.

Cuối năm cảnh giác với những chiêu lừa mới

NHẬT HỒ |

Cuối năm, hàng loạt những vụ lừa ở bán đảo Cà Mau khiến nhiều người mất tiền oan. Những chiêu lừa như: Dùng vàng giả đổi vàng thật; bán điện thoại dởm, cho vay không lãi suất, bán hàng giả,… xuất hiện ở vùng nông thôn.

Cay đắng rơi vào bẫy lừa đảo qua mạng xã hội

Cường Ngô |

Những đối tượng lừa đảo có rất nhiều thủ đoạn, cách thức khác nhau khiến nạn nhân dễ dàng bị đánh lừa và rơi vào cảnh tiền mất, tật mang.