Chiều 9.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can, khám xét nơi ở đối với Lê Thị Hồng (SN 1972) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế. Bà Hồng là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân, ở xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông).
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân do Lê Thị Hồng đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt tiền, vật tư xây dựng của một công ty và 1 cá nhân với tổng số tiền 8,3 tỉ đồng.
Ngoài ra, trong thời gian từ năm 2016 đến 2017, Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Nam Nhân còn thực hiện 58 hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, hoán đổi kiốt, sạp chợ với mục đích chuyển nhượng 108 điểm kinh doanh tại chợ Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp cho 44 hộ dân, tiểu thương kinh doanh.
Các hợp đồng giao dịch này có tổng số tiền trên 22 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 2 tỉ đồng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không kê khai nộp thuế.
