Ngày 30.12, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05) thông tin vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam, Công tỉnh Phú Yên triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can gồm Nguyễn Tiến Dũng; Đỗ Văn Thảo (cùng 29 tuổi); Đặng Xuân Thắng (30 tuổi); Phạm Văn Thắng (32 tuổi) và Đặng Văn Dũng (30 tuổi), đều ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, qua rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, các trinh sát A05 phát hiện sự việc cùng một hoàn cảnh cần giúp đỡ nhưng có rất nhiều người nhận là người nhà, rồi kêu gọi từ thiện.
Đáng chú ý, một số trường hợp các thông tin được đăng tải không trùng khớp.
Trong quá trình triển khai xác minh, A05 nhận được công văn đề nghị hỗ trợ của công an 2 tỉnh Phú Yên và Hà Nam về ổ nhóm đối tượng nghi vấn lợi dụng hoạt động sử dụng không gian mạng kêu gọi từ thiện để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản Facebook và nhiều tài khoản ngân hàng được mua trên mạng xã hội… Sau đó, sử dụng phần mềm để chạy hệ thống, kêu gọi làm từ thiện trên các trang Facebook; yêu cầu các nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đã mua.
Đến ngày 10.12 vừa qua, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm đối tượng nghi vấn trên và triệu tập làm rõ.
Nhóm này khai, từ cuối năm 2021 đến đầu năm 2022, các đối tượng đã thu, mua nhiều tài khoản Facebook ảo, phần mềm, tài khoản ngân hàng và nhiều thiết bị như máy tính cấu hình cao, điện thoại, thẻ sim…, từ nhiều đối tượng khác nhau.
Sau đó, sử dụng phầm mềm để duy trì hoạt động của các tài khoản ảo và gia nhập các hội, nhóm đông thành viên trên mạng xã hội.
Hàng ngày, các đối tượng tìm kiếm, sao chép, chỉnh sửa các bài viết, hình ảnh của các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật cần giúp đỡ trên các hội, nhóm trên không gian mạng; thay số tài khoản nhận tiền, tên người thân của nạn nhân để khớp với thông tin tài khoản nhận tiền.
Sau đó, các đối tượng sử dụng phần mềm điều khiển tài khoản Facebook ảo tự động đăng tải bài viết lên các hội, nhóm đã gia nhập để kêu gọi tự thiện cho các nạn nhân.
Nhận được tiền từ nhà hảo tâm, nhóm lừa đảo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi rút tiền tại các cây ATM hoặc sử dụng dịch vụ chuyển tiền trung gian để nạp tiền vào tài khoản cá nhân.
Số tiền các đối tượng chiếm đoạt được của các nhà hảo tâm không nhiều, mỗi người từ 500.000 đồng đến vài triệu đồng nhưng đều đặn hàng ngày.
Trong đó, Tiến Dũng từ tháng 2 đến khi bị bắt đã chiếm đoạt được 300 triệu đồng; Thảo từ tháng 10 đến nay đã chiếm đoạt 30 triệu đồng; Xuân Thắng từ tháng 5 đến nay đã chiếm đoạt 150 triệu đồng; Văn Thắng từ tháng 5 đến này đã chiếm đoạt 30 triệu đồng; Văn Dũng từ tháng 4 đến nay chiếm đoạt 250 triệu đồng.
Tiến Dũng còn thực hiện hành vi lừa đảo bằng việc sử dụng tài khoản Facebook ảo, tài khoản ngân hàng, thiết bị kỹ thuật… để đăng tải các bài viết trên mạng xã hội quảng cáo về dịch vụ cho vay tín chấp của một số ngân hàng trong nước.
Khi người bị hại tin tưởng, gọi điện thoại, bị can giả mạo là nhận viên các ngân hàng để tư vấn; đồng thời làm giả các giấy xác nhận của ngân hàng về việc hồ sơ vay vốn đã duyệt, yêu cầu người vay chuyển tiền cọc nhằm chiếm đoạt tài sản.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên các thiết bị do các đối tượng sử dụng còn lưu trữ thông tin hơn 4.000 tài khoản Facebook ảo được sử dụng để đăng tải các bài viết kêu gọi từ thiện.
