Ngày 7.5, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố, tạm giam 3 bị can Lê Minh Hoàng (23 tuổi), Trương Huy Cường (28 tuổi), Lưu Quốc Toàn (34 tuổi) đều ở tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, tối 8.3, chị T. (ở quận Đống Đa) trong quá trình thao tác trên ứng dụng ngân hàng đã chuyển nhầm 23 triệu đồng cho một tài khoản khác.
Chị T. lên mạng đăng bài viết nhờ bạn bè tìm cách lấy lại tiền đã chuyển nhầm. Một mặt, chị T. liên hệ với tổng đài của ngân hàng báo việc chuyển nhầm tiền.
Khoảng 15 phút sau, ngân hàng đã thực hiện thủ tục tra soát và tài khoản của chị T. nhận lại số tiền chuyển nhầm.
Đến sáng hôm sau, chị T. nhận được một cuộc gọi nói là nhân viên ngân hàng, yêu cầu chị xác nhận đã nhận lại được tiền.
Người này sau đó đã gửi cho chị T. một tin nhắn có đường link, hướng dẫn chị T. truy cập đăng nhập tài khoản, mật khẩu của chị T. và đọc mã OTP cho đối tượng để hoàn tất thủ tục.
Ngay sau đó, chị T. tá hỏa khi phát hiện tài khoản bị chiếm đoạt 200 triệu đồng. Biết bị lừa, chị T. đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc.
Tiếp nhận tin báo, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã tiến hành vào cuộc điều tra, xác minh, truy bắt đối tượng gây án là Hoàng, Cường và Toàn.
