Trước đó, Công an Hà Tĩnh tiếp nhận đơn tố giác của một số nạn nhân tố cáo Nguyễn Thị Hằng Hà - nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà đã đưa ra thông tin gian dối cần tiền để “đảo khế” cho khách hàng lấy chỉ tiêu công tác, từ đó chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỉ đồng.
Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác của công dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành các biện pháp điều tra xác minh, qua đó xác định đối tượng lừa đảo là Nguyễn Thị Hằng Hà nhân viên Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hà Tĩnh.
Theo điều tra, Hà tham gia chơi tiền ảo và đánh bạc trực tuyến trên các trang mạng. Do chơi thua lỗ nhiều nên từ khoảng giữa năm 2020, Hà bắt đầu vay mượn tiền để trả nợ và tiếp tục đánh bạc. Các khoản vay đều phải trả với lãi suất cao, bản thân Hà hoàn toàn mất khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Hà đã lợi dụng danh nghĩa nhân viên ngân hàng đưa ra thông tin gian dối vay tiền làm thủ tục đảo khế cho khách hàng để chiếm đoạt 2,9 tỉ đồng.
Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hà sử dụng vào việc trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân, không còn khả năng trả lại và tìm cách bỏ trốn.
