Tối ngày 5.7, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về việc bắt giữ một Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng trên địa bàn. Công an không nêu rõ cụ thể tên chi nhánh ngân hàng này.
Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, thời gian gần đây, các đơn vị đã tập trung đấu tranh với loại tội phạm cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản, làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức.
Ngày 5.7, các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương thi hành lệnh khởi tố, bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Trần Viết Kiều (sinh năm 1980, thường trú tại phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh) là Phó Giám đốc chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ông Trần Viết Kiều bị bắt để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với công an các đơn vị, địa phương phát hiện nhóm đối tượng có hành vi cấu kết với nhân viên ngân hàng, tìm kiếm các khách hàng cá nhân có nhu cầu vay số tiền lớn trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng.
Sau đó, nhân viên ngân hàng giả vờ tiếp nhận hồ sơ và đồng ý giải ngân trước một phần tiền nhưng thực chất là chuyển tiền từ các đối tượng cho vay sang cho họ. Sau một thời gian, nhân viên ngân hàng thông báo hồ sơ vay ngân hàng không thể thực hiện được và yêu cầu cá nhân phải trả nợ gốc và tiền lãi từ 0,4 – 0,5%/ngày.
Trường hợp các cá nhân không trả tiền nợ gốc và lãi, nhóm đối tượng đến nhà ép buộc cá nhân viết giấy nợ và chiếm đoạt các tài sản khác của họ để cấn trừ nợ.
Theo Công an tỉnh Bình Dương, hoạt động của nhóm đối tượng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, nhân viên ngân hàng còn sử dụng thủ đoạn làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cá nhân, đưa vào ngân hàng để làm thủ tục vay vốn.
Qua điều tra ban đầu, Trần Viết Kiều khai nhận, đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cá nhân với mục đích làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với Công an thành phố Thuận An và các đơn vị chức năng khám xét nơi ở của một số đối tượng có liên quan. Công an thu giữ nhiều tài liệu thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đối tượng nêu trên cho vay nhiều tỉ đồng, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.
Hiện Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng, cưỡng đoạt tài sản và các hành vi vi phạm pháp luật khác của nhóm đối tượng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
