Bị can là Trần Hải Dương (Sinh năm 1990, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).
Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ năm 2018, Trần Hải Dương đã quen biết một người phụ nữ tên T. và thông qua người này hứa làm thủ tục đưa lao động đi New Zealand làm việc với mức phí 18.000 USD/người.
Tin tưởng, 9 người ở Hà Tĩnh và Nghệ An đã đặt cọc và nộp các mức tiền khác nhau cho Dương. Thế nhưng khi không tổ chức đưa người đi làm việc được như cam kết, Dương đã chiếm đoạt, tiêu hết tiền mà không trả lại cho các bị hại.
Số tiền mà Dương chiếm đoạt theo xác định ban đầu là hơn 1,3 tỉ đồng. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án, đối tượng Trần Hải Dương thì liên hệ với Cơ quan này để tố giác.
