Theo đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng PA05 chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình triển khai 2 tổ công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, tổ chức phá thành công chuyên án, đấu tranh với hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức bán hàng trực tuyến.
Lực lượng phá án đã tiến hành triệu tập, đấu tranh, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 1 đối tượng, tạm giữ 5 thẻ ATM, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu khác có liên quan.
Đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1997, quê quán tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).
Qua quá trình đấu tranh, Trang khai nhận, đầu năm 2021, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 phức tạp, nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn, Trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội với thông tin ảo có tên “Vân Anh Store”, “Kho sỉ tổng”… để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ quần áo trên mạng xã hội, từ đó đăng tải nội dung bán hàng sỉ, lẻ các loại quần áo với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng.
Khi có khách hàng, Trang bắt buộc khách hàng chuyển tiền trước khi gửi hàng. Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền thanh toán, Trang không gửi hàng như cam kết, hoặc gửi hàng không đúng như thỏa thuận, hàng kém chất lượng, rồi chặn liên lạc đối với khách hàng nhằm chiếm đoạt tiền hàng.
Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Trang tiến hành chuyển tiền lòng vòng qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau nhằm che đậy dấu vết. Các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng được Trang mua trên mạng, được làm từ giấy tờ giả, thông tin không có thật.
Theo thống kê ban đầu trang sử dụng 16 tài khoản ngân hàng, ví điện tử chính chủ và không chính chủ, nhiều sim rác để hoạt động, tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng, ví điện tử do Trang sử dụng gần 15 tỉ đồng.
Trong đó, Trang khai nhận, bằng thủ đoạn trên, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Thị Thùy H. (trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) số tiền 120 triệu đồng.
Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 1.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Ngày 7.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp VKSND tỉnh Quảng Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thùy Trang. Hiện vụ án vẫn đang được lực lượng phối hợp Phòng PA05 và PC02, Công an tỉnh tiếp tục điều tra, mở rộng.
