Ngày 8.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và bắt giữ Cao Thị Huyền Trang (21 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9.2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ như tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu.
Thấy các mặt hàng rao bán giá rẻ, nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để thoả thuận giá cả và đặt hàng.
Sau đó, Trang yêu cầu người mua phải đặt cọc trước từ 1-10 triệu đồng và chuyển vào tài khoản ngân hàng AU DUC PHUONG (số 0202014206101) hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG (số 0106972296101), mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
Khi người mua đã chuyển tiền, đối tượng gửi ảnh chuyển hàng lên xe và gửi số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác thực, rồi Trang lại sắp xếp có đối tượng khác xác nhận hàng đã xếp lên xe nhằm tạo lòng tin và yêu cầu khách đặt cọc thêm tiền.
Nhận được tiền đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ.
Với thủ đoạn này, từ tháng 9.2021 đến khi bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 người trên khắp cả nước, với tổng số tiền khoảng 1,3 tỉ đồng.
Hiện, Công an tinh Thanh Hóa đã phát đi thông báo, ai là bị hại trong vụ việc trên, thì liên hệ với Công an tỉnh Thanh Hoá để được giải quyết.
