Cặp vợ chồng vẽ "dự án ma" lừa bán đất chiếm đoạt tiền đặt cọc đang bị bắt giữ gồm Nguyễn Kiều Diễm (38 tuổi, quê Cà Mau) và Phạm Văn Thanh (chồng của Diễm, 39 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).
Cặp vợ chồng này điều hành Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ - chuyên môi giới bất động sản ký kết các hợp đồng đặt cọc mua, bán đất nền với hàng chục khách hàng.
Theo điều tra, các đối tượng trên đã “vẽ” thông tin về số thửa, tờ bản đồ, vị trí cho những lô đất “ảo” ở khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Bình Dương và tại ấp 2, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Sau đó, mời chào, rao bán rộng rãi, nhận ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các khách hàng ở nhiều địa phương khác nhau trong và ngoài tỉnh.
Từ tháng 5-12.2017, Diễm và Thanh đã ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 7 bị hại, mỗi hợp đồng có số tiền dao động từ 40 triệu đến 100 triệu đồng.
Từ tháng 1 - 8.2018, 2 đối tượng này tiếp tục ký kết hợp đồng đặt cọc mua bán đất với 8 bị hại khác, mỗi hợp đồng có số tiền dao động từ 50 đến 250 triệu đồng.
Tổng cộng có 15 bị hại đã chuyển số tiền 1,320 tỉ đồng để đặt cọc mua đất. Tuy nhiên, khi đến thời gian cam kết, thỏa thuận trong các hợp đồng đặt cọc mua, bán đất nêu trên đã hết hạn nhưng các Diễm và Thanh vẫn không hoàn thành các thủ tục để sang tên, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng. Đồng thời cũng không trả lại số tiền mà các khách hàng đã đặt cọc trước đó.
Cũng điều tra, trên thực tế Công ty TNHH dịch vụ tư vấn môi giới bất động sản Gia Kỳ không đứng tên quyền sử dụng đất đối với bất cứ thửa đất nào (tức là không có đất) nhưng các đối tượng đã tự ý ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng các thửa đất cho người dân.
Căn cứ vào các kết quả điều tra, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, thời điểm đó cũng xác định Nguyễn Kiều Diễm và Phạm Văn Thanh đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an tiến hành truy nã bị can theo quy định của pháp luật.
Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định cặp vợ chồng Diễm và Thanh lẩn trốn ở nhiều nơi từ Nam ra Bắc. Khi các bị can đang lẩn trốn tại Hà Nội thì bị phát hiện, bắt giữ và di lý về thị xã Tân Uyên để điều tra.