Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, bà Bích bắt đầu đứng ra làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đến năm 2020 - 2021, nhiều hụi viên tham gia các dây hụi do Bích làm chủ, sau đó hốt hụi nhưng không đóng hụi lại cho Bích.
Để có tiền lấp hụi, Bích mở nhiều dây hụi mới, dùng thủ đoạn mạo danh các hụi viên để hốt hụi. Đến tháng 10.2023, Bích tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả, chiếm đoạt của các hụi viên gần 4 tỉ đồng.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến việc tố giác bà Bích do có hành vi gian dối, mạo danh hụi viên hốt hụi đối với các dây hụi do mình làm chủ để chiếm đoạt của hụi viên.
Căn cứ vào Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu yêu cầu UBND huyện Hòa Bình cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu điện tử có liên quan đến vụ việc cụ thể như: bà Quách Ngọc Bích có đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Hòa Bình hay không? Nếu có, đề nghị UBND huyện Hòa Bình cung cấp các giấy tờ, tài liệu có liên quan.
Trường hợp bà Bích có đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì yêu cầu UBND huyện Hòa Bình tạm dừng đăng ký biến động về đất đai, tài sản gắn liền với đất. Khi phát sinh việc đăng ký biến động, đề nghị UBND huyện Hòa Bình thông báo ngay và gửi kèm theo các tài liệu có liên quan việc biến động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu để phối hợp thực hiện.
Ngày 18.3, UBND huyện Hòa Bình có văn bản gửi Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, UBND các xã, thị trấn đề nghị các cơ quan, đơn vị nêu trên tiến hành rà soát, cung cấp các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến tài sản của bà Bích, bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác. Đồng thời tạm ngưng thực hiện các giao dịch như đăng ký biển động, mua bán, chuyển nhượng, tặng cho tài sản do bà Bích đứng tên sở hữu.
Trước khi bị bắt, bà Quách Ngọc Bích làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
