Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong tháng 11.2018, Bình đã cho Lê Ngọc H. ở xã Kỳ Lợi vay 3 lần với số tiền trên 200 triệu đồng, với lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109,5%/năm, thu lợi bất chính 107 triệu đồng.
Cũng trong thời gian này, Bình còn cho Lê Thị H., trú tại phường Kỳ Phương vay 200 triệu đồng với lãi suất như trên và thu lợi bất chính trên 115 triệu đồng.
Ngoài ra từ tháng 1.2020 đến nay, Bình còn cho một số người ở trên địa bàn phường Kỳ Trinh, Kỳ Phương, Kỳ Long và xã Kỳ Lợi vay với số tiền trên 1 tỉ đồng cũng với mức lãi suất tương tự như trên.
Sau khi lập chuyên án điều tra, ngày 22.7 vừa qua, Công an thị xã Kỳ Anh đã bắt giữ Bình và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
