Ngày 12.9, Công an tỉnh Bình Phước cho hay đã khởi tố để điều tra vụ án bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhằm thu lợi bất chính.
Có 6 đối tượng bị khởi tố gồm: Huỳnh Nhất Giang (31 tuổi, ngụ Bình Dương), Chu Văn Kiên (32 tuổi), Phan Quang Tiệp (41 tuổi), Bùi Văn Trung (49 tuổi), Lưu Thị Hiền (43 tuổi) và Trương Thị Thùy (33 tuổi, cùng ngụ Bình Phước).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 – 2022, các đối tượng Huỳnh Nhất Giang, Chu Văn Kiên cùng thành lập Công ty TNHH MTV SX TM DV Phú Đạt (tên viết tắt là Công ty Phú Đạt), Công ty TNHH MTV TM DV VT Thái Xuân Hương (viết tắt là Công ty Thái Xuân Hương) và Công ty TNHH TM DV Quang Mạnh (viết tắt là Công ty Quang Mạnh) có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
Sau khi thành lập công ty, mặc dù không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gì, nhưng các đối tượng đã xuất khống hoặc thông qua các đối tượng Phan Quang Tiệp, Bùi Văn Trung, Lưu Thị Hiền, Trương Thị Thùy là kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp môi giới để bán 680 tờ hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tổng giá trị thanh toán của số hóa đơn trên là 217,2 tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 6 bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can là giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
