Phong là Giám đốc Công ty TNHH và Thương mại Thiên Triều có địa chỉ tại phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh.
Kết quả điều tra bước đầu xác định Công ty TNHH và Thương mại Thiên Triều được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ thành lập vào tháng 4.2019 nhưng không có hoạt động, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn GTGT cho gần 100 Công ty, doanh nghiệp trên địa bàn với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỉ đồng (mặt hàng ghi trên hóa đơn chủ yếu tài nguyên khoáng sản như đất, cát, đá…
Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “Công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ của các Công ty mua bán hóa đơn với Công ty TNHH và Thương mại Thiên Triều.
