Ngày 30.6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Liu Chen Yuan (phiên âm Tiếng Việt là Lưu Trấn Nguyên), người quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra của Công an Thanh Hóa, từ khoảng tháng 8.2019, Lưu Trấn Nguyên nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích trốn tránh trách nhiệm pháp lý (tại Đài Loan, Trung Quốc) khi bị điều tra về tội trốn thuế và lừa đảo. Đến tháng 6.2020, khi hết thời hạn lưu trú, Lưu Trấn Nguyên đã không quay trở về Đài Loan (Trung Quốc) mà lưu trú bất hợp pháp tại Việt Nam.
Quá trình ở lại Việt Nam trái phép, do không có tiền để trang trải chi tiêu cá nhân nên Lưu Trấn Nguyên đã dùng những thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi như: tự giới thiệu bản thân có công ty tại Đài Loan (Trung Quốc) đang tuyển lao động cho các nhà máy tại Đài Loan (Trung Quốc), và có thể đưa người lao động sang Đài Loan (Trung Quốc) với chi phí thấp hơn các công ty môi giới khác nhiều lần, với công việc ổn định nhẹ nhàng… nhằm tạo lòng tin cho người lao động để chiếm đoạt tài sản của họ.
Với những thủ đoạn này, chỉ tính từ tháng 10.2021 đến tháng 4.2022, Lưu Trấn Nguyên đã tư vấn, nhận hồ sơ và thu tiền của 11 lao động (chủ yếu ở các huyện Yên Định, Cẩm Thuỷ và Hoằng Hoá) với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Nguyên tiêu xài cá nhân.
Công an tỉnh Thanh Hoá cũng phát đi thông báo, ai là nạn nhân bị Lưu Trấn Nguyên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì liên hệ ngay với Công an tỉnh Thanh Hóa theo số điện 0692.889.243 để phối hợp, điều tra làm rõ.
