Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tháng 7.2019, bà Phạm Thị Yến (55 tuổi, ngụ Hà Nội) gặp Phúc, nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng 5,3 ha đất nông nghiệp tại xã Tân Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Phúc yêu cầu Yến phải chuẩn bị 7 tỉ đồng, gọi là phí dịch vụ. Trước mắt, Yến phải đưa trước 3 tỉ đồng ngay sau khi hai bên ký thỏa thuận để tách thửa. Phúc hứa với chị Yến, trong thời gian 4 tháng (kể từ lúc hai bên ký thoả thuận nhờ tách thửa) sẽ tách xong 5.3 ha ra thành các sổ tương ứng 100m2/thửa.
Ngày 1.8.2019, tại thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Yến đã đưa cho Nguyễn Thị Diễm Phúc 1 tỉ đồng. Đến ngày 8.8.2019, Yến tiếp tục chuyển vào tài khoản của Diễm 2 tỉ đồng.
Sau khi biết mình bị lừa, chị Yến đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.
Ngày 16.10.2021, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Diễm Phúc để tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Đến ngày 19.10.2021, Cơ Quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Nguyễn Thị Diễm Phúc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25.3, Phúc đã bị bắt giữ khi đang ở trong một căn nhà trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 3, TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu).
Hiện đối tượng Phúc đã được di lý về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
