Bắt đối tượng “trùm” cho vay nặng lãi liên tỉnh

LÊ PHI LONG |

Công an tỉnh Quảng Bình đã điều tra mở rộng vụ án cho vay nặng lãi , bắt giữ đối tượng cầm đầu trong đường dây cho vay nặng lãi liên tỉnh, gây bức xúc dư luận.

Ngày 24.4 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trịnh Quang Anh (SN 1994, hộ khẩu ở quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; trú tại chung cư Khang Nam, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trước đó Trịnh Quang Anh gặp Nguyễn Thái Hoàng (SN 1990, trú phường Quang Trung, thị xã Tây Sơn, TP. Hà Nội) và thống nhất cung cấp tiền để Hoàng đến địa bàn tỉnh Quảng Bình hoạt động cho vay lãi nặng. 

Sau đó, Hoàng cùng Nguyễn Anh Đức (SN 1993, trú tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Nguyễn Vũ Linh (SN 1997, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và Trần Tuấn Long (SN 2000, trú tại thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) cùng vào Quảng Bình thuê nhà ở chung, làm tờ rơi có in số điện thoại và đi rải ở các khu dân cư, chợ, nơi công cộng để tìm kiếm người vay liên lạc. 

Khi hoạt động, Hoàng có vai trò điều hành, quản lý, chi, thu tiền và trực tiếp tổ chức cho vay.

Đức, Linh và Long có nhiệm vụ thực hiện lấy tiền của Hoàng đã cho vay và trực tiếp cho vay tiền từ nguồn tiền của Hoàng. 

Đến tháng 6.2019, Hoàng rời khỏi địa bàn tỉnh Quảng Bình và giao lại cho Linh quản lý.

Nhóm đối tượng trên đã cho vay trả góp gốc và lãi hàng ngày với lãi suất cao, không thế chấp tài sản. Chúng chia thành nhiều gói với số tiền vay và thời gian trả, thời gian đáo hạn khác nhau, như: với gói vay 10 triệu, thời gian vay 42 ngày, trả gốc và lãi 300.000 đồng/ngày. Tiền thu lợi bất chính là hơn 2,3 triệu đồng, tương đương lãi suất 226%/năm.

Ngày 21.4, Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trịnh Quang Anh tại chung cư Khang Nam, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).

Theo điều tra, Trịnh Quang Anh còn tổ chức các nhóm hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều tỉnh, thành phố khác với thủ đoạn hết sức tinh vi. Hiện Công an tỉnh Quảng Bình  phối hợp với Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Liên quan đến vụ việc, trước đó Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án hình sự “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” xảy ra tại Quảng Bình và khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thái Hoàng.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Bắt nhóm cho vay nặng lãi với thủ đoạn "âm thầm"

PHÚC ĐẠT |

Nhóm đối tượng trên cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ", hoạt động tinh vi, không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ, sổ sách mà chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại.

Gần 200 cảnh sát triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tấn công, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Khởi tố 5 đối tượng cho vay nặng lãi "cắt cổ" dưới hình thức họ góp

Đặng Luân |

5 đối tượng cho vay nặng lãi dưới hình thức vay họ góp với lãi suất "cắt cổ" vừa được lực lượng chức năng Hải Phòng khởi tố.

“Đại ca” và đàn em ra đầu thú sau khi bỏ trốn vì cho vay nặng lãi

Minh Hoàng |

Hai vợ chồng Vân cho vay nặng lãi và bị cơ quan điều tra phát hiện. Ngay sau đó, Vân bỏ trốn khỏi địa phương, còn vợ bị bắt tạm giam. Sau một thời gian lẩn trốn, được sự vận động, Vân đã cùng đàn em ra đầu thú.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.10 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc 14 đơn vị triệt phá thành công nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Ba Lan muốn Đức ủng hộ để từ bỏ thỏa thuận mua dầu qua đường ống Druzhba

Thanh Hà |

Nếu EU áp trừng phạt đường ống dẫn dầu Druzhba, Ba Lan và Đức có thể thoát khỏi cam kết nhập khẩu dầu của Nga mà không bị xử phạt.

Chạy đua tuyển dụng lao động thời vụ dịp cuối năm

LƯƠNG HẠNH |

Các doanh nghiệp, công ty, nhà hàng đang tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh các mặt hàng cho dịp Tết Nguyên đán 2023. 

Lộ trình nào để thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện?

MINH HÀ |

Theo các chuyên gia, để thực hiện lộ trình thay thế hoàn toàn xe buýt truyền thống bằng xe buýt điện, thành phố Hà Nội cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng, để đảm bảo tính hiệu quả, tránh lãng phí và gây thiệt hại cho doanh nghiệp vận hành xe buýt.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi với thủ đoạn "âm thầm"

PHÚC ĐẠT |

Nhóm đối tượng trên cho vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ", hoạt động tinh vi, không đăng tải, in phát tờ rơi quảng cáo hay lưu trữ hồ sơ, sổ sách mà chỉ giữ lại ảnh chụp trên điện thoại.

Gần 200 cảnh sát triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, tín dụng đen

LÊ PHI LONG |

Ngày 29.12, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa huy động gần 200 cán bộ, chiến sỹ đồng loạt tấn công, triệt phá nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trên địa bàn thị xã Ba Đồn.

Khởi tố 5 đối tượng cho vay nặng lãi "cắt cổ" dưới hình thức họ góp

Đặng Luân |

5 đối tượng cho vay nặng lãi dưới hình thức vay họ góp với lãi suất "cắt cổ" vừa được lực lượng chức năng Hải Phòng khởi tố.

“Đại ca” và đàn em ra đầu thú sau khi bỏ trốn vì cho vay nặng lãi

Minh Hoàng |

Hai vợ chồng Vân cho vay nặng lãi và bị cơ quan điều tra phát hiện. Ngay sau đó, Vân bỏ trốn khỏi địa phương, còn vợ bị bắt tạm giam. Sau một thời gian lẩn trốn, được sự vận động, Vân đã cùng đàn em ra đầu thú.

Triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Ngày 9.10 Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ thuộc 14 đơn vị triệt phá thành công nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.