Qua công tác nắm tình hình, tháng 9.2020, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện nhóm đối tượng hình sự có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các công ty, cá nhân chuyên cung ứng thực phẩm cho các tàu hoạt động, neo đậu tại vùng biển vịnh Hạ Long. Hoạt động này đã kéo dài trong một thời gian dài.
Các đối tượng bị bắt về hành vi “cưỡng đoạt tài sản” gồm: Nguyễn Nam Phương (biệt danh Phương “Mậu”) – SN 1975, trú tại tổ 4, khu 2, phường Hồng Hà; Nguyễn Văn Huân – SN 1980, trú tại tổ 59, khu 6, phường Hà Khẩu; Nguyễn Văn Hùng – SN 1974, trú tại tổ 10, khu 4, phường Hồng Hà; Đỗ Thị Út – SN 1970; Nguyễn Văn Ngát – SN 1967, đều trú tại tổ 4, khu 6, phường Yết Kiêu; Dương Thị Vinh – SN 1973, trú tại tổ 7, khu 1, phường Trần Hưng Đạo; Đặng Thị Hà – SN 1980, trú tại tổ 2, khu 1, phường Cao Xanh; Lê Văn Lợi – SN 1983, trú tại tổ 1, khu 5, phường Yết Kiêu; Nguyễn Thị Hợp – SN 1991; Nguyễn Thị Thắm (tức Bính) – SN 1966, đều trú tại tổ 4, khu 6, phường Yết Kiêu và Đinh Thị Oanh – SN 1975, trú tại tổ 6, khu 2, phường Hồng Hà, TP Hạ Long bị bắt về hành vi “đánh bạc”.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, biết lượng tàu ra vào, neo đậu tại khu vực vịnh Hạ Long hàng năm rất lớn và có nhu cầu mua một lượng lớn nhu yếu phẩm nên Nguyễn Nam Phương và Nguyễn Văn Huân đã đứng ra thống nhất với 4 nhóm khác (tổng cộng 15 đối tượng) để tổ chức ngăn cản các công ty, cá nhân cung cấp hàng và đưa ra yêu sách phải đóng tiền “luật” mới cho kinh doanh. Trong trường hợp nhà cung ứng không nộp tiền thì quá trình mang hàng ra sẽ bị người của 5 nhóm trên đánh, đe dọa, ngăn cản việc cấp hàng, thậm chí vứt hàng xuống biển.
Theo một nhân viên một một đơn vị chuyên cung cấp vật tư lĩnh vực hàng hải, mỗi đơn hàng tính theo tấn thì phải nộp khoảng 1.000 USD, và tăng lên theo trọng lượng hàng hóa. Thời gian gần đây, trung bình đơn vị này phải nộp từ 2.000 – 3.000 nghìn USD/ tháng.
Sau việc một vài nhà cung ứng ở Hạ Long và Hải Phòng bị đánh, đe dọa, ngăn cản việc cấp hàng, toàn bộ các công ty, cá nhân cung ứng hàng hóa lên các tàu neo đậu tại vịnh Hạ Long đều phải gọi điện thông báo và nộp tiền cho 1 trong 5 nhóm đối tượng trên.
Để tiện việc ăn chia, các đối tượng đã chia lịch thu tiền “luật” tàu ra, vào vịnh Hạ Long theo thông tin danh sách của Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh. Mỗi nhóm, trực và thu tiền trong 1 ngày và luân phiên lần lượt từng nhóm.
Cơ quan Công an xác định các nhóm đối tượng này đã hoạt động trên 10 năm và theo ước tính ban đầu của Ban chuyên án thì số tiền cưỡng đoạt lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Ngoài hành vi cưỡng đoạt tài sản, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh còn xác định ổ nhóm này còn phạm các tội “đánh bạc”, “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; “mua bán trái phép chất ma túy”.
Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án và điều tra mở rộng; đề nghị các cơ quan doanh nghiệp, cá nhân từng bị các đối tượng này cưỡng đoạt tài sản liên hệ, trình báo và cung cấp thông tin liên quan cho Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh.
