Bắt 7 người trong đường dây cho vay tiền qua app, lãi suất 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Ngoài 2 đối tượng quản lý, điều hành hệ thống cho vay tiền qua app với lãi suất "cắt cổ", cảnh sát đã bắt 5 người liên quan đường dây tín dụng đen xuyên quốc gia.

Ngày 26.5, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội đã ra Lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Quang Vũ (35 tuổi) - Phó giám đốc, thay mặt đối tượng đứng đầu người Trung Quốc quản lý điều hành việc cho vay của công ty tại Việt Nam.

Zhang Min, 36 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, Quản lý bộ phận nhắc và truy thu nợ của công ty.

Trần Thị Thu Huyền, 29 tuổi, nhân viên đối ngoại, xử lý các mối quan hệ phát sinh bên ngoài hoạt động của công ty. Ngoài ra, Huyền còn được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng có nhu cầu đòi nợ thuê.

Trần Bá Phan, 32 tuổi, trợ lý, giúp việc trực tiếp và phiên dịch cho đối tượng đứng đầu người Trung Quốc. Nếu đối tượng này không có mặt tại Việt Nam, Phan sẽ nhận lệnh từ Nguyễn Quang Vũ.

Phan cũng được giao thành lập 2 công ty con để phục vụ việc cho vay lãi nặng và đòi nợ thuê của công ty tổng do đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo điều hành.

Phan Đức Diễn, 31 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng, đối soát số tiền giải ngân và số tiền thu về giữa công ty và đối tác là công ty thanh toán trung gian dưới sự chỉ đạo của Vũ.

Nguyễn Trọng Bằng, 34 tuổi, nhân viên kế toán nội bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp đến ngân hàng để rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của công ty con, chuyển một phần vào công ty tổng để duy trì hoạt động, số còn lại sẽ chuyển vào tài khoản của đối tượng cầm đầu người Trung Quốc;

Bùi Thị Như Hoa, 47 tuổi, kế toán trưởng của công ty tổng và một công ty con. Nhiệm vụ của Hoa là làm thủ tục thu, chi và các giấy tờ liên quan đến thuế của hai công ty trên;

Như Lao Động đưa tin, ngày 24.5, Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố vừa bóc gỡ một đường dây tổ chức cho vay lại nặng qua các app “cashvn”, “vaynhanhpro” và “ovay” trên địa bàn 3 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Thái Nguyên và Vĩnh Phúc.

Thủ đoạn của các đối tượng là chạy quảng cáo trên mạng xã hội, mời chào khách hàng có nhu cầu vay tiền qua app, thế chấp bằng hình ảnh cá nhân kèm thông tin nhân thân lai lịch và danh bạ điện thoại.

Nếu khách hàng không có khả năng trả tiền, ngoài việc tấn công, khủng bố tinh thần con nợ, chúng còn tấn công vào bạn bè, người thân của nạn nhân thông qua danh bạ điện thoại được khách hàng cung cấp trước đó.

Thậm chí, nhiều người dù không liên quan nhưng cũng bị chúng tấn công bằng cách cắt ghép ảnh “nóng” rồi tung lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự, gây áp lực hòng đòi tiền.

Theo điều tra, có gần 1 triệu tài khoản vay tiền qua các app của đường dây này. Theo đó, số tiền giải ngân cho vay khoảng 1.000 tỉ đồng.

Cho đến khi bị đánh sập, đường dây cho vay lãi nặng và đòi nợ dưới hình thức “tín dụng đen” này ước tính đã thu lợi nhuận bất chính khoảng gần 500 tỉ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

“Ông trùm” đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm là ai?

Việt Dũng |

Hà Nội - Cảnh sát bước đầu xác định, đối tượng quốc tịch Trung Quốc quản lý toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam khi đứng ra cho vay lãi nặng qua app.

Thủ đoạn khủng bố gây khiếp đảm của đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Khi con nợ không trả được tiền vay vì lãi suất "cắt cổ", những đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng tìm đến bạn bè, người thân của họ, dùng mọi thủ đoạn khủng bố gây nỗi khiếp đảm cho nạn nhận.

Tín dụng đen nhìn từ vụ cho vay với lãi suất "cắt cổ" hơn 1.700%/năm

Việt Dũng |

Đào Xuân Thắng (31 tuổi, ở Hải Phòng) vào TPHCM lập nhóm cho vay với lãi suất “cắt cổ” lên tới 1.738%/năm, theo thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, tín dụng “đen” đã kiềm chế song vẫn diễn biến phức tạp.  

Dự báo diễn biến thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới

ĐẶNG HOÀI |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia trong những ngày tới sẽ có những hình thái thời tiết nguy hiểm cả trên biển và trên đất liền do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên. 

NSND Trọng Trinh nói gì về "con gái" Dao Ánh trong "Em và Trịnh"?

Nhóm PV |

Trong buổi trò chuyện với Lao Động, NSND Trọng Trinh chia sẻ về vai diễn khiến anh ấn tượng nhất trong phim "Em và Trịnh", những câu chuyện hậu trường phim hay việc anh sẵn sàng đóng vai phụ, kể cả vai 3 phút ở "Về nhà đi con".

Bất động sản cuối 2022: Thiếu hụt nguồn cung phân khúc tầm trung, bình dân

KHÁNH LINH |

TPHCM - Thị trường bất động sản (BĐS) trong 6 tháng cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục duy trì như giai đoạn nửa đầu 2022, tiếp tục sẽ đối mặt với không ít khó khăn về nguồn vốn đầu tư, quỹ đất hạn chế và tiếp tục thiếu vắng nguồn cung phân khúc tầm trung và bình dân.

Xét xử vụ án liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”: Tòa án triệu tập các bị hại

An Long |

Long An - Liên quan đến vụ án hình sự tại “Tịnh thất Bồng Lai”, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã có quyết định đưa ra xét xử vào ngày 30.6. Trong số các bị hại được triệu tập đến phiên tòa có đại diện công an huyện Đức Hòa.

Báo chí – doanh nghiệp đồng hành cùng Chính phủ vì một Việt Nam phát triển

Vương Trần |

Báo chí đã đồng hành cùng Chính phủ góp phần quan trọng đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Mọi phản biện của báo chí đều hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, sự gắn bó, đồng hành giữa báo chí với Chính phủ càng trở nên gắn kết. 

“Ông trùm” đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm là ai?

Việt Dũng |

Hà Nội - Cảnh sát bước đầu xác định, đối tượng quốc tịch Trung Quốc quản lý toàn bộ hệ thống đòi nợ tại Việt Nam khi đứng ra cho vay lãi nặng qua app.

Thủ đoạn khủng bố gây khiếp đảm của đường dây cho vay lãi nặng 2.190%/năm

Việt Dũng |

Hà Nội - Khi con nợ không trả được tiền vay vì lãi suất "cắt cổ", những đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng tìm đến bạn bè, người thân của họ, dùng mọi thủ đoạn khủng bố gây nỗi khiếp đảm cho nạn nhận.

Tín dụng đen nhìn từ vụ cho vay với lãi suất "cắt cổ" hơn 1.700%/năm

Việt Dũng |

Đào Xuân Thắng (31 tuổi, ở Hải Phòng) vào TPHCM lập nhóm cho vay với lãi suất “cắt cổ” lên tới 1.738%/năm, theo thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, tín dụng “đen” đã kiềm chế song vẫn diễn biến phức tạp.