Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, (PC 03, CA tỉnh Gia Lai) cho biết, đã "xóa sổ" tụ điểm cho vay nặng lãi của Cty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai, bắt 7 đối tượng và khám xét 4 chi nhánh của Cty này.
Cty Nhất Tín Phát Gia Lai có trụ sở và chi nhánh ở các địa điểm 95/ Lê Duẩn, TP.Pleiku; số 368/ Phạm Văn Đồng; 368A/ Phạm Văn Đồng, (TP. Pleiku) và 863A/ Hùng Vương. thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai).
Các đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi".
Tại địa điểm 368/ Phạm Văn Đồng và 95/ Lê Duẩn (TP.Pleiku), CA Gia Lai bắt quả tang đối tượng Đặng Bá Tùng (SN 1993, quê tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) và Lê Văn Thạch (SN 1985, quê Tam Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội), đang cho khách vay tiền.
Tại đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ các đối tượng cũng tham gia "đường dây" cho vay gồm: Vương Quốc Tuấn (SN 1986, trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), Trần Quốc Điệp (SN 1981, trú Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cùng hai đối tượng khác trú tại Gia Lai là Nguyễn Bá Duy (SN 1998, trú huyện Chư Păh, Gia Lai) và Vũ Xuân Toàn (SN 1998, trú phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai).
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ông Vũ Thế Trưng (SN 1972) - bố của Vũ Xuân Toàn - để mở rộng điều tra.
PC03 đã dốc lực lượng kiểm tra Cty Nhất Tín Phát Gia Lai tại chi nhánh huyện Chư Sê. Tại đây, phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Quân (trú Hà Nội) - là quản lý chi nhánh - cùng 3 đối tượng khác đang cho "vay lãi nóng" là Trần Hữu Nam (SN 1993, trú Hà Nội), Nguyễn Phú Quốc (SN 2001) cùng Đặng Minh Hiếu, (SN 1996, cùng trú huyện Pah, Gia Lai).
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng; một số tang vật là xe máy được cầm cố, các giấy tờ bản gốc của người đi vay tiền.
Bước đầu PC03 đã bắt giữ 7 đối tượng để điều tra, dù trong đường dây nhiều đối tượng tham gia.
Qua điều tra, hoạt động chính của Cty Nhất Tín Phát là cho vay với lãi suất 4.000 đồng/ triệu/ ngày, tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng, 144%/năm. Theo thống kê, đã có hàng ngàn người là nạn nhân của công ty này. Thủ đoạn của công ty là "núp bóng" mua bán, cho thuê ôtô, xe máy.
Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cty này ban đầu ước tính hàng tỉ đồng.
Trước đó, Báo Lao Động có các bài viết ""Tín dụng đen" hoành hành, dân nghèo khốn đốn", "Công an... khó điều tra (!)" phản ánh, nhiều đối tượng là "dân anh chị" ở Hà Nội, Hải Phòng vào các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk "hành nghề" cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản.
Các đối tượng này in hàng trăm tờ rơi quảng cáo cho vay rồi chia nhau đi phát, dán khắp trụ điện, bờ tường với điều khoản thủ tục đơn giản. Các đối tượng "anh chị" này, xăm trổ đầy mình, khi con nợ không đóng đủ lãi, chúng dọa "cắt chân, cắt tay", uy hiếp tinh thần; đòi siết nhà, siết đất.
Tình trạng "tín dụng đen" hoành hành đã được các đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XIV (ngày 20.10 - 21.11). Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo phát động đợt cao điểm tấn công, loại trừ tội phạm "tín dụng đen" trong toàn quốc.
Điều tra, PC03 phát hiện Cty Nhất Tín Phát có các địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…
