Bắt 7 đối tượng "trùm" cho vay nặng lãi tại Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Các đối tượng thành lập Cty, "vươn vòi" mở nhiều chi nhánh cho vay nặng lãi thu lợi bất chính. Mở rộng điều tra, Cty có nhiều địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành trên cả nước như Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

Ngày 21.12, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, (PC 03, CA tỉnh Gia Lai) cho biết, đã "xóa sổ" tụ điểm cho vay nặng lãi của Cty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai, bắt 7 đối tượng và khám xét 4 chi nhánh của Cty này.

Cty Nhất Tín Phát Gia Lai có trụ sở và chi nhánh ở các địa điểm 95/ Lê Duẩn, TP.Pleiku; số 368/ Phạm Văn Đồng; 368A/ Phạm Văn Đồng, (TP. Pleiku) và 863A/ Hùng Vương. thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai).

Các đối tượng bị bắt để điều tra về hành vi "Cho vay nặng lãi".

PC03 đọc lệnh bắt giữ các đối tượng của Cty Nhất Tín Phát Gia Lai tại chi nhánh huyện Chư Sê. Ảnh PC03
PC03 đọc lệnh bắt giữ các đối tượng của Cty Nhất Tín Phát Gia Lai tại chi nhánh huyện Chư Sê. Ảnh PC03

Tại địa điểm 368/ Phạm Văn Đồng và 95/ Lê Duẩn (TP.Pleiku), CA Gia Lai bắt quả tang đối tượng Đặng Bá Tùng (SN 1993, quê tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) và Lê Văn Thạch (SN 1985, quê Tam Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội), đang cho khách vay tiền.

Tại đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ các đối tượng cũng tham gia "đường dây" cho vay gồm: Vương Quốc Tuấn (SN 1986, trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), Trần Quốc Điệp (SN 1981, trú Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cùng hai đối tượng khác trú tại Gia Lai là Nguyễn Bá Duy (SN 1998, trú huyện Chư Păh, Gia Lai) và Vũ Xuân Toàn (SN 1998, trú phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai).

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ông Vũ Thế Trưng (SN 1972) -  bố của Vũ Xuân Toàn -  để mở rộng điều tra.

PC03 đã dốc lực lượng kiểm tra Cty Nhất Tín Phát Gia Lai tại chi nhánh huyện Chư Sê. Tại đây, phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Quân (trú Hà Nội) - là quản lý chi nhánh - cùng 3 đối tượng khác đang cho "vay lãi nóng" là Trần Hữu Nam (SN 1993, trú Hà Nội), Nguyễn Phú Quốc (SN 2001) cùng Đặng Minh Hiếu, (SN 1996, cùng trú huyện Pah, Gia Lai).

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng; một số tang vật là xe máy được cầm cố, các giấy tờ bản gốc của người đi vay tiền.

Bước đầu PC03 đã bắt giữ 7 đối tượng để điều tra, dù trong đường dây nhiều đối tượng tham gia.

Qua điều tra, hoạt động chính của Cty Nhất Tín Phát là cho vay với lãi suất 4.000 đồng/ triệu/ ngày, tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng, 144%/năm. Theo thống kê, đã có hàng ngàn người là nạn nhân của công ty này. Thủ đoạn của công ty là "núp bóng" mua bán, cho thuê ôtô, xe máy.

Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cty này ban đầu ước tính hàng tỉ đồng.

Trước đó, Báo Lao Động có các bài viết ""Tín dụng đen" hoành hành, dân nghèo khốn đốn", "Công an... khó điều tra (!)" phản ánh, nhiều đối tượng là "dân anh chị" ở Hà Nội, Hải Phòng vào các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk "hành nghề" cho vay nặng lãi, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng này in hàng trăm tờ rơi quảng cáo cho vay rồi chia nhau đi phát, dán khắp trụ điện, bờ tường với điều khoản thủ tục đơn giản. Các đối tượng "anh chị" này, xăm trổ đầy mình, khi con nợ không đóng đủ lãi, chúng dọa "cắt chân, cắt tay", uy hiếp tinh thần; đòi siết nhà, siết đất.  

Tình trạng "tín dụng đen" hoành hành đã được các đại biểu chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khoá XIV (ngày 20.10 - 21.11). Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công an - Thượng tướng Tô Lâm chỉ đạo phát động đợt cao điểm tấn công, loại trừ tội phạm "tín dụng đen" trong toàn quốc.

Điều tra, PC03 phát hiện Cty Nhất Tín Phát có các địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Bình Định, Đắk Lắk, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam…

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.

Tín dụng đen “bủa vây” công nhân lao động

KỲ QUAN |

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi từ các tỉnh miền ngoài đến “cắm chốt” cạnh các khu công nghiệp (KCN) vùng ĐBSCL để chào mời cho CNLĐ vay tiền với thủ tục rất đơn giản. Vay thì dễ, nhưng trả không dễ, vì lãi suất rất cao, gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng.

"Tín dụng đen" hoành hảnh, dân nghèo khốn đốn: Công an... khó điều tra (!)

ĐÌNH VĂN - HỮU LONG |

Thủ thuật các đầu nậu “tín dụng đen”, chỉ là những giấy viết tay sơ sài, không hề ghi điều khoản trả nợ, lãi suất. Chính sự biến tướng, lách luật này, khi cơ quan chức năng vào cuộc... rất khó xử lý hình sự.

Kinh nghiệm thoát nghèo, kiếm thu nhập tiền tỉ của nông dân Cần Thơ

HỒ THẢO |

Từng là hộ kinh tế khó khăn, anh Trần Minh Quan ở Cần Thơ đã phất lên nhờ nuôi giống cua đinh (ba ba Nam Bộ) khổng lồ đạt đến 50kg mỗi con.

Dự đoán đội hình tuyển Việt Nam đấu Ấn Độ: Quang Hải, Hùng Dũng đá chính

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến sẽ có rất nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam, ở trận đấu gặp Ấn Độ diễn ra lúc 19h00 ngày 27.9 trên sân Thống Nhất.

Nỗ lực giải bài toán việc làm cho lao động nông thôn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Những năm gần đây, vấn đề giải bài toán việc làm cho lao động nông thôn luôn được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm. Là cơ quan đầu mối, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả.

Phát hiện gần 3.000 địa chỉ IP tại Việt Nam liên quan đến rò rỉ dữ liệu

HỮU CHÁNH |

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) phát hiện gần 3.000 IP tại Việt Nam liên quan tới rò rỉ dữ liệu và gần 9.000 IP nằm trong mạng botnet (mạng máy tính ma).

Đường ống Nord Stream 2 sụt áp bí ẩn trong đêm

Thanh Hà |

Giới chức Đức đang nỗ lực điều tra vụ sụt áp Nord Stream 2 - đường ống dẫn khí đốt dưới biển do Nga sở hữu. 

Bộ trưởng Tô Lâm: Hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra ở nhiều địa phương

Xuân Hùng - Thành Trung |

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho biết, hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có sự đan xen liên quan đến lĩnh vực “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, xảy ra tại nhiều địa phương.

Tín dụng đen “bủa vây” công nhân lao động

KỲ QUAN |

Thời gian gần đây, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi từ các tỉnh miền ngoài đến “cắm chốt” cạnh các khu công nghiệp (KCN) vùng ĐBSCL để chào mời cho CNLĐ vay tiền với thủ tục rất đơn giản. Vay thì dễ, nhưng trả không dễ, vì lãi suất rất cao, gấp cả chục lần lãi suất ngân hàng.

"Tín dụng đen" hoành hảnh, dân nghèo khốn đốn: Công an... khó điều tra (!)

ĐÌNH VĂN - HỮU LONG |

Thủ thuật các đầu nậu “tín dụng đen”, chỉ là những giấy viết tay sơ sài, không hề ghi điều khoản trả nợ, lãi suất. Chính sự biến tướng, lách luật này, khi cơ quan chức năng vào cuộc... rất khó xử lý hình sự.