Theo Công an TP.Móng Cái, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra SEA Games 31; qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Móng Cái xác định, nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Công (SN 1993) và Nguyễn Văn Tuyền (SN 1998) – đều đăng ký HKTT tại thôn Xuyên Đông, xã Đại Bản, huyện An Dương, TP.Hải Phòng cầm đầu một đường dây tín dụng đen.
Nhóm này cho một số người dân vay tiền dưới hình thức “vay lãi nằm” và “vay lãi trả góp” rồi tính lãi suất cao từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1.000.000 đồng/ngày.
Những người vay tiền phải đặt lại các loại giấy tờ như CCCD, sổ hộ khẩu, giấy đăng ký xe máy, giấy đăng ký xe ôtô... để làm tin. Do đó, Công an TP. Móng Cái đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Cụ thể, vào hồi 21h ngày 25.5.2022, Tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Ka Long tiến hành kiểm tra hành chính tại quán Cà phê “Bạn&Tôi” ở khu 4, phường Ka Long, TP.Móng Cái, phát hiện Nguyễn Văn Công đang có hành vi thu của chị P.B.N (SN 1989, trú tại khu 2, phường Hòa Lạc, TP.Móng Cái) số tiền gốc và lãi 23.300.000 đồng trong gói vay 150.000.000 đồng.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Công và Tuyền tại khu 4, phường Hải Hòa, Móng Cái, công an thu giữ một số đồ vật, tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội.
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 26.5.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp; đồng thời, ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Công và Nguyễn Văn Tuyền về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Móng Cái tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ hành vi vi phạm của Công, Tuyền và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.
