Từ năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh, triệt xóa hàng chục băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay lãi nặng. Trong đó, Phòng đã xác lập 2 chuyên án để đấu tranh, qua đó đã bắt, khởi tố 15 đối tượng.
Điển hình nhóm cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do Vũ Đình Dũng, ngụ tỉnh Đắk Nông cầm đầu cùng 10 đối tượng tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ, như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Hậu Giang. Qua đó, đã chứng minh số đối tượng này cho vay hơn 2.270 lượt vay, với tổng số tiền trên 9,6 tỉ đồng.
Các đối tượng này thành lập băng nhóm một cách chặt chẽ, gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, côn đồ hung hãn, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn, hành vi trái pháp luật như đe dọa, khủng bố, cưỡng đoạt tài sản đối với người vay không có khả năng thanh toán.
Qua công tác đấu tranh với nhóm tội phạm này, thượng tá Châu Quốc Huy cho rằng, đối tượng hoạt động lưu động từ nơi khác đến địa bàn tạm trú thời gian ngắn, hoạt động tinh vi, đa số không đăng ký thường trú nên khó quản lý, phát hiện. Đối tượng còn sử dụng sim điện thoại rác, số xe giả, tài khoản không chính chủ... để thực hiện hành vi phạm tội, sau đó xóa dấu vết nên khó điều tra để xử lý.
Đặc biệt, băng nhóm tín dụng đen thường cho vay cao hơn lãi suất ngân hàng gấp 20 đến 30 lần. Do nhu cầu, khách hàng vay tiền số lượng nhỏ từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng với thủ tục nhanh gọn, được hợp thức bằng các loại hợp đồng theo ngành nghề đăng ký, từ đó đưa ra những thỏa thuận yêu cầu khách hàng phải đóng góp hàng ngày, với lãi suất hàng tháng lên tới 15 - 30%.
Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho biết, thời gian tới lực lượng sẽ đẩy mạnh rà soát lập danh sách các băng nhóm, đối tượng nghi vấn hoạt động tín dụng đen, quản lý, răn đe các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.
