Chiều 28.8, Cổng thông tin Bộ Công an đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam (04 tháng), Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (sinh năm 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Trước đó, hôm 11.8, sau khi ông Chung bị tạm đình chỉ công tác 3 tháng, thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho Lao Động biết, ông Chung bị điều tra vì liên quan đến 3 vụ án Bộ Công an đang điều tra.
Vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Tổng Giám đốc Nhật Cường bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỉ đồng doanh thu.
Tháng 5.2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.
Mở rộng điều tra, đầu tháng 7.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội "Rửa tiền".
Tháng 11.2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan.
Ngoài ra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế cũng khởi tố bổ sung tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" đối với bị can Bùi Quang Huy.
Ngày 28.11.2019, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Học (cựu Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội), Phạm Thị Kim Tuyến (cựu Trưởng phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch - Đầu tư) và Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH đầu tư và phát triển Đông Kinh).
Ngày 27.12.2019, Cơ quan cảnh sát điều tra - C03 (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tứ (Chánh văn phòng thành ủy Hà Nội) và bà Phạm Thị Thu Hường (cựu chánh văn phòng Sở Kế hoạch - đầu tư Hà Nội) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.
Trước khi được điều động làm Chánh văn phòng thành ủy Hà Nội, ông Tứ nhiều năm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Hà Nội.
Việc bắt ông Tứ, bà Hường nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.
Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam và thực hiện lệnh khám xét đối với 2 bị can gồm Bùi Quốc Việt (anh trai của Bùi Quang Huy - Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường) và Võ Việt Hùng, Chủ tịch công ty Đông Kinh.
Trong đó, Bùi Quốc Việt bị khởi tố về tội “Buôn lậu”; Võ Việt Hùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình C03 điều tra mở rộng vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật, Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software), Sở Kế hoạch - đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Vụ án liên quan Nhật Cường là một trong 5 đại án được Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo tập trung điều tra và xử lý nghiêm.
Đến thời điểm này, Bùi Quang Huy đã bị khởi tố về 4 tội danh, gồm: “Buôn lậu”, “Trốn thuế”, “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bộ Công an hiện khởi tố 28 bị can, trong đó đã bắt giam 20 người, truy nã 8 bị can còn lại liên quan đến vụ án trên.
Vụ án thứ hai: “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước”
Ngày 16.7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước được quy định tại Điều 337, Bộ luật Hình sự năm 2015; đồng thời khám xét nơi ở, làm việc của 3 người liên quan.
Ngày 22.7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có 2 cán bộ Văn phòng UBND Hà Nội là Nguyễn Anh Ngọc (sinh ngày 20.5.1974; chỗ ở: số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Phó trưởng Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung (sinh ngày 27.7.1983; chỗ ở: phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Chuyên viên Phòng Thư ký – Biên tập, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (sinh ngày 16.7.1983; chỗ ở: phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: nguyên cán bộ Công an) về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, liên quan đến vụ án Công ty Nhật Cường.
Vụ án thứ ba: "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại TP Hà Nội.
