Sau 3 ngày xét xử (11-13), sáng 12.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Sáng (tiểu thương tại chợ Trời, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 3 năm tù giam về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt 17 người còn lại 9 tháng tù treo đến 2 năm tù giam cùng về tội danh trên.
Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian bán hàng tại chợ Hòa Bình (chợ Trời), bà Sáng được nhiều đối tượng gọi điện thoại chào mời mua quyển hóa đơn GTGT. Nắm được nhu cầu nhiều cá nhân, tổ chức muốn "thanh toán" khống hóa đơn, bà Sáng đã đồng ý mua để bán lại, kiếm lời.
Bà Sáng đã mua hóa đơn GTGT của 72 công ty (Công ty thành lập nhưng không hoạt động, chỉ phát hành hóa đơn để bán) với giá 250.000 đồng/quyển. Khi mua, bà Sáng được các công ty này đưa kèm theo các quyển séc do ngân hàng phát hành, hồ sơ pháp lý, con dấu để sử dụng khi cần thiết.
Năm 2014, để bán hóa đơn GTGT cho khách hàng, bà Sáng cất giữ con dấu, hóa đơn tại quầy hàng. Sau đó, bị cáo thường nhắn tin cho bạn hàng, người quen chào mua hóa đơn.
Khi có khách mua, thì trao đổi với bị cáo giá cả, số lượng, thông tin hóa đơn qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội. Bà này tự viết hóa đơn giao cho khách.
Năm 2017, để tránh bị phát hiện, bị cáo cất giấu hóa đơn ở nhiều nơi, đồng thời thuê một cặp vợ chồng viết, giao hóa đơn cho khách. Với loại hóa đơn dưới 20 triệu đồng, bị cáo bán với giá 20.000-50.000 đồng/số; trên 20 triệu đồng giá 50.000-100.000 đồng/số.
Với các giao dịch phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, khi bán hóa đơn GTGT, bị cáo đưa kèm Giấy giới thiệu, cùng tờ séc trắng đã được ký, đóng dấu công ty xuất hóa đơn cho bên mua để họ tự điền nội dung và rút tiền. Trong trường hợp khách mua ngại đi giao dịch, Sáng thuê người tới nộp, rút tiền ở ngân hàng, rồi bị cáo trả lại cho họ, sau khi trừ đi tiền mua hóa đơn.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 đến tháng 8.2018, bị cáo và đồng phạm đã thực hiện hơn 5.100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng. Tổng số tiền hàng trước thuế với các giao dịch này là gần 2.000 tỉ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 186 tỉ đồng.
Tòa cáo buộc, bị cáo đã thu lời trên 9,2 tỉ đồng, mới khắc phục 800 triệu.
Ngoài mức án phải nhận, bà Sáng cùng đồng phạm phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính, để sung công quỹ Nhà nước.
