Bà lão buôn bán gần 2.000 tỉ đồng hóa đơn giá trị gia tăng

Việt Dũng |

Bà Nguyễn Thị Sáng (66 tuổi), mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 72 công ty "ma", rồi bán lại tổng cộng gần 2.000 tỉ đồng, kiếm lời hơn 9,2 tỉ. 

Sau 3 ngày xét xử (11-13), sáng 12.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Sáng (tiểu thương tại chợ Trời, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 3 năm tù giam về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt 17 người còn lại 9 tháng tù treo đến 2 năm tù giam cùng về tội danh trên.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian bán hàng tại chợ Hòa Bình (chợ Trời), bà Sáng được nhiều đối tượng gọi điện thoại chào mời mua quyển hóa đơn GTGT. Nắm được nhu cầu nhiều cá nhân, tổ chức muốn "thanh toán" khống hóa đơn, bà Sáng đã đồng ý mua để bán lại, kiếm lời.

Bà Sáng đã mua hóa đơn GTGT của 72 công ty (Công ty thành lập nhưng không hoạt động, chỉ phát hành hóa đơn để bán) với giá 250.000 đồng/quyển. Khi mua, bà Sáng được các công ty này đưa kèm theo các quyển séc do ngân hàng phát hành, hồ sơ pháp lý, con dấu để sử dụng khi cần thiết.

Năm 2014, để bán hóa đơn GTGT cho khách hàng, bà Sáng cất giữ con dấu, hóa đơn tại quầy hàng. Sau đó, bị cáo thường nhắn tin cho bạn hàng, người quen chào mua hóa đơn.

Khi có khách mua, thì trao đổi với bị cáo giá cả, số lượng, thông tin hóa đơn qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội. Bà này tự viết hóa đơn giao cho khách.

Năm 2017, để tránh bị phát hiện, bị cáo cất giấu hóa đơn ở nhiều nơi, đồng thời thuê một cặp vợ chồng viết, giao hóa đơn cho khách. Với loại hóa đơn dưới 20 triệu đồng, bị cáo bán với giá 20.000-50.000 đồng/số; trên 20 triệu đồng giá 50.000-100.000 đồng/số.

Với các giao dịch phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, khi bán hóa đơn GTGT, bị cáo đưa kèm Giấy giới thiệu, cùng tờ séc trắng đã được ký, đóng dấu công ty xuất hóa đơn cho bên mua để họ tự điền nội dung và rút tiền. Trong trường hợp khách mua ngại đi giao dịch, Sáng thuê người tới nộp, rút tiền ở ngân hàng, rồi bị cáo trả lại cho họ, sau khi trừ đi tiền mua hóa đơn.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 đến tháng 8.2018, bị cáo và đồng phạm đã thực hiện hơn 5.100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng. Tổng số tiền hàng trước thuế với các giao dịch này là gần 2.000 tỉ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 186 tỉ đồng. 

Tòa cáo buộc, bị cáo đã thu lời trên 9,2 tỉ đồng, mới khắc phục 800 triệu.

Ngoài mức án phải nhận, bà Sáng cùng đồng phạm phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính, để sung công quỹ Nhà nước.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt thêm 5 bị can trong vụ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.7, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố thêm 5 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 203 BLHS.

Khởi tố doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

PHÚC ĐẠT |

Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng có quy mô lớn trên địa bàn Thừa Thiên - Huế vừa bị khởi tố, điều tra hành vi làm giả hóa đơn, mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa việc mua bán các mặt hàng kinh doanh.

Lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Quách Du |

Mạnh lập ra tổng cộng 10 công ty “ma”, sau đó, đối tượng đã tiến hành mua bán trái phép hơn 2.000 hóa đơn thuế với tổng số tiền lên đến hơn 440 tỉ đồng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị. 

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt thêm 5 bị can trong vụ doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

PHÚC ĐẠT |

Ngày 11.7, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị vừa khởi tố thêm 5 bị can về tội mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 203 BLHS.

Khởi tố doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

PHÚC ĐẠT |

Một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng có quy mô lớn trên địa bàn Thừa Thiên - Huế vừa bị khởi tố, điều tra hành vi làm giả hóa đơn, mua bán trái phép hóa đơn để hợp thức hóa việc mua bán các mặt hàng kinh doanh.

Lập hàng loạt công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Quách Du |

Mạnh lập ra tổng cộng 10 công ty “ma”, sau đó, đối tượng đã tiến hành mua bán trái phép hơn 2.000 hóa đơn thuế với tổng số tiền lên đến hơn 440 tỉ đồng.