Ngày 3.10, liên quan việc khởi tố Vũ Thị Thuý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Công an TP Hà Nội cho hay, cơ quan điều tra đã và đang tích cực kê biên tài khoản, truy lùng bất động sản, tài sản khác để đảm bảo quyền lợi của bị hại.
Công an TP Hà Nội đã phong tỏa 88 tài khoản ngân hàng có liên quan, đến nay có 20 đơn vị trả lời về việc phong tỏa 20 tài khoản. Tuy nhiên, số dư hiện có trong 20 tài khoản trên đã hết hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).
Công an TP Hà Nội cũng đã có văn bản gửi các Văn phòng quản lý đất đai và Sở Tư pháp, Phòng Cảnh sát Giao thông các tỉnh, TP về việc rà soát, cung cấp thông tin về các tài sản đứng tên Công ty Nhật Nam cũng như đứng tên bị can Vũ Thị Thuý.
Theo đó, cơ quan điều tra xác định, Công ty Nhật Nam đầu tư 150 tỉ đồng để mua bất động sản, góp vốn dự án tại Bắc Giang; đầu tư mua 16 biệt thự tại Sơn Tây (Hà Nội), 7 lô đất tại Thanh Hóa diện tích 100,2 - 225m2; 20 sổ đỏ đất tại tỉnh Đắk Lắk, diện tích mỗi thửa 500m2 và một số ôtô.
Riêng với Vũ Thị Thúy, cơ quan chức năng xác định bị can này đứng tên trong 3 sổ đỏ đất tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.
Ngoài ra, Thúy và chồng còn đứng tên cá nhân để đầu tư mua các bất động sản, cổ phần công ty trị giá khoảng 92 tỉ đồng và 8 bất động sản tại Mỹ Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, chồng của Thuý đã bán hết tài sản vào tháng 1.2022.
Theo điều tra, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam nhưng không góp vốn cổ đông, mục đích thành lập là để huy động vốn từ các cá nhân.
Để thực hiện việc "hút vốn", ngày 13.3 và 2.7.2022, Thúy tổ chức 2 hội thảo lớn, thu hút hơn 5.500 người tham dự. Thúy cũng mở 32 văn phòng đại diện tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành trong cả nước để tổ chức quảng bá, huy động vốn.
Tại các buổi hội thảo, Thúy sử dụng một số cá nhân có uy tín trong xã hội, có thời gian công tác trong ngành pháp luật để giới thiệu về việc công ty kinh doanh uy tín, trả gốc lãi đầy đủ... Bên cạnh đó, Thúy cho đăng tải thông tin, các đoạn phim quảng cáo về doanh nghiệp và hoạt động huy động vốn trên mạng xã hội.
Đồng thời, Nhật Nam lôi kéo, đào tạo các khách hàng đã gửi tiền góp vốn trở thành các nhân viên kinh doanh và trả tiền hoa hồng 15-20% giá trị hợp đồng để các cá nhân tiếp tục lôi kéo thêm những người khác góp vốn vào công ty.
Công ty Nhật Nam đã quảng cáo sở hữu nhiều bất động sản, triển khai đầu tư nhiều dự án trên cả nước (Hà Nội, Phú Quốc - Kiên Giang, Hoà Bình, Bình Thuận...), cũng như kinh doanh nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TPHCM đều có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao.
Công ty cam kết trả tiền gốc và lãi theo ngày, thời hạn 2 năm, lãi suất 34-46%/năm. Thuý cam kết đầu tư vào công ty không lo bị mất vốn.
Theo đó, từ năm 2020 đến 2022, Nhật Nam đã thu hơn 8.900 tỉ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Công ty này sử dụng hơn 4.000 tỉ đồng để chi trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân; chi hơn 520 tỉ đồng để duy trì hoạt động của công ty; trả hơn 2.200 tỉ đồng cho các cá nhân môi giới, giới thiệu huy động vốn; chi riêng cho Thúy hơn 630 tỉ đồng. Gần 1.000 tỉ đồng, cơ quan điều tra chưa rõ nội dung chi, sử dụng.
Công an TP Hà Nội xác định, Công ty Nhật Nam có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp này trong 3 năm 2019-2021 đều thua lỗ.
Năm 2019, công ty mở 3 nhà hàng, khách sạn tại Hà Nội và TPHCM nhưng hoạt động không hiệu quả nên đóng cửa vào cuối năm 2022.
Công ty Nhật Nam không được cấp phép dự án, không sở hữu bất động sản nào tại Bình Thuận, Hòa Bình và huyện Mỹ Đức (Hà Nội).
Công an TP Hà nội đang mở rộng vụ án, xác định đồng phạm để truy bắt, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Liên quan đến vụ án lừa đảo trên, theo thông tin báo chí, ngày 3.10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tạm dừng giao dịch tài sản của 12 cá nhân và 1 công ty liên quan đến Công ty Nhật Nam.
Theo Công an TP Hà Nội, những cá nhân, pháp nhân trên bị tạm dừng giao dịch tài sản là để phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Nhật Nam.
