Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị báo Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991) 10 năm tù; Lê Văn Đém (sinh năm 1997) 07 năm tù; Phạm Tấn Được (sinh năm 1992) 06 năm tù; Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2002) và Phạm Tấn Lợi (sinh năm 2000) mỗi bị cáo 3 năm 9 tháng tù; Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1996), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2001) và Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1991) mỗi bị cáo 03 năm tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”. Các bị cáo cùng trú tại An Giang.
Theo cáo trạng, tối 23.01.2021, ông Tô Hoàng Hiển, trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung tố giác Đạt cùng Dệ (không rõ họ và địa chỉ) đến tiệm tạp hóa của ông dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, mua 2 thẻ cào nạp tiền điện thoại (trị giá 100.000 đồng/thẻ) để ông trả lại 300.000 đồng. Thấy sự việc đã bị bại lộ, ngày hôm sau, Đém, Sơn là đồng bọn của Đạt và Dệ đến Công an huyện Châu Phú đầu thú và khai nhận hành vi lưu hành tiền giả.
Sau khi ghi nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đạt, Được, Tuấn, Phong, Tiến, Lợi; đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Đến ngày 1.2.2021, các đối tượng bị khởi tố điều tra. Trong quá trình điều tra xác định, cơ quan điều tra bước đầu ghi nhận đường dây lưu hành tiền giả.
Theo đó khoảng tháng 9.2020, thông qua mạng xã hội (Facebook) Sơn liên hệ mua của Lê Hoàng Mãi, trú tại TP. Hồ Chí Minh 90 triệu đồng tiền giả với giá 15 triệu đồng. Sau khi phát hiện số tiền giả trên bị nhòe, Sơn cùng Đém lên TP. Hồ Chí Minh đổi lại.
Mãi đưa cho Sơn 50 triệu đồng tiền giả, số tiền giả còn lại Mãi hứa sẽ đưa sau, nhưng do Mãi bị Công an TP. Hồ Chí Minh bắt nên không giao cho Sơn được.
Về đến An Giang, Sơn cho Đém biết việc đi TP. Hồ Chí Minh là đi đổi tiền giả rồi rủ Đém tham gia tiêu thụ tiền giả. Sau đó Sơn lấy 20 triệu đồng tiền giả đưa cho Đém tiêu thụ, số tiền giả còn lại Sơn đem về nhà cất giấu. Quá trình kiểm tra tiền giả, Sơn phát hiện 7,5 triệu đồng bị nhòe nên đã đốt tiêu hủy, số còn lại 22,5 triệu đồng tiền giả bán cho Đém và Được.
Sau khi có được 42,5 triệu đồng tiền giả, Đém cùng Được rủ Đạt, Được, Tuấn, Phong, Tiến, Lợi và một số đối tượng chưa rõ thân nhân đem tiền giả đến tiệm tạp hóa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương, mua thẻ cào điện thoại, thuốc lá… để được trả lại tiền thật và dùng tiền giả để mua ma túy về sử dụng.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử còn tuyên phạt bị cáo Sơn 10 triệu đồng và buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính.
