9x Hải Dương cầm đầu đường dây tín dụng đen giao dịch hơn 15 tỉ đồng

Băng Tâm |

Hải Dương - Chiều 27.4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cho biết đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền xác định ban đầu là hơn 15 tỉ đồng.

Qua công tác nắm hình hình, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện trên địa bàn tỉnh có một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen” với thủ đoạn hết sức tinh vi, kín kẽ.

Trong đó, đặc biệt nổi lên một nhóm 2 đối tượng cho vay lãi nặng trên địa bàn phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn bao gồm: Lê Văn Hiếu (sinh năm 1991, trú tại khu dân cư Châu Xá, phường Duy Tân) và Phạm Minh Tuân (sinh năm 1990, trú tại khu dân cư Trại Xanh, phường Duy Tân).

Trước hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an thị xã Kinh Môn xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian trinh sát và trên cơ sở đánh giá tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã có đủ bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Lê Văn Hiếu và Phạm Minh Tuân. Ngày 3.4, 2 đối tượng bị bắt để phục vụ điều tra.

Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng bắt đầu hoạt động từ năm 2017, trong đó Hiếu giữ vai trò cầm đầu, nắm quyền điều hành còn Tuân là người trực tiếp tiến hành các hoạt động cho vay.

Thời gian đầu, Hiếu mở quán kinh doanh dịch vụ cầm đồ và được cấp giấy phép kinh doanh tại khu vực Chợ Xanh, phường Duy Tân, TX.Kinh Môn.

Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Hiếu đóng cửa hiệu cầm đồ, mua tài khoản trên phần mềm Quản lý cầm đồ và chuyển sang hoạt động cho vay nặng lãi, đồng thời thuê Tuân làm nhiệm vụ nhập dữ liệu khách vay vào tài khoản, thu lãi suất.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành kiểm tra tài khoản của đối tượng trên phần mềm Quản lý cầm đồ, bước đầu cơ quan công an xác định, tính đến thời điểm bị bắt, Hiếu đã cho 983 lượt khách vay tổng số tiền trên 15,4 tỉ đồng.

Các con nợ của nhóm đối tượng chủ yếu là người nhà, bạn bè và người dân sinh sống trên địa bàn phường Duy Tân và các phường lân cận. Với mức lãi suất dao động từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương với mức 109,5% đến 182,5%/ năm, gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật dân sự 2015 quy định), số tiền lãi mà Hiếu thu về là trên 6,1 tỉ đồng.

Ngày 15.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Phát hiện xe tải chở hơn 1 tấn vỏ ruột lợn bốc mùi hôi thối

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 26.4, thông tin từ Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa tiến hành tiêu hủy hơn 1.000 kg vỏ lòng non lợn (vỏ ruột lợn) bốc mùi, chảy nước. 

Công an Hải Dương phá đường dây ma tuý "khủng" có trang bị vũ khí nóng

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 26.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 12kg ma túy tổng hợp.

Khởi tố 6 đối tượng vụ sang chiết trái phép hơn 40.000 bình gas ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 25.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan vụ việc một cơ sở sang chiết trái phép hàng trăm tấn gas trên địa bàn TP.Hải Dương bị phát hiện tháng 10.2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội bỏ quy định phạt khi livestream tại phiên tòa

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8.2022, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt đã biểu quyết thông qua dự án Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng, sáng nay (18.8).

Công an vào cuộc vụ "găm" hàng trăm ha đất đón dự án ở Lai Châu

Nhóm PV |

Lai Châu - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường khẳng định sẽ làm rõ ràng, trắng đen vụ việc khiếu kiện mua bán, "găm" hàng trăm ha đất đón dự án đường kết nối cao tốc.

Nhân vật "vắng mặt" vụ thâu tóm bán rẻ 43ha đất vàng ở Bình Dương là ai?

Việt Dũng |

Hà Nội - Lời khai của nhân chứng, của bị cáo Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century Hà Nội đều nhắc đến người tên Quân có liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty Âu Lạc để từ đó dẫn tới 43 ha đất vàng bị bán rẻ.

Bên trong công trường khai thác đất "lậu" ở Khánh Hòa

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa - Mỗi ngày có hàng trăm xe tải chở đất đá lậu ùn ùn chạy trên tuyến cao tốc đang thi công ở huyện Cam Lâm. Gần tuyến cao tốc chính là các mỏ đất đá tự phát, hoạt động trái phép trong thời gian dài.

TPHCM kiến nghị Chính phủ tăng ít nhất 2 công chức mỗi phường

MINH QUÂN |

TPHCM - UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng cho phép tăng 2 công chức đối với các phường có 30.000 dân trở xuống. Đối với phường có từ 30.000 dân trở lên, ngoài số lượng quy định, cứ tăng 15.000 dân được thêm 1 công chức.

Hải Dương: Phát hiện xe tải chở hơn 1 tấn vỏ ruột lợn bốc mùi hôi thối

Băng Tâm |

Hải Dương - Tối 26.4, thông tin từ Cục quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa tiến hành tiêu hủy hơn 1.000 kg vỏ lòng non lợn (vỏ ruột lợn) bốc mùi, chảy nước. 

Công an Hải Dương phá đường dây ma tuý "khủng" có trang bị vũ khí nóng

Băng Tâm |

Hải Dương - Sáng 26.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển 12kg ma túy tổng hợp.

Khởi tố 6 đối tượng vụ sang chiết trái phép hơn 40.000 bình gas ở Hải Dương

Mai Dung |

Hải Dương - Chiều 25.4, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả liên quan vụ việc một cơ sở sang chiết trái phép hàng trăm tấn gas trên địa bàn TP.Hải Dương bị phát hiện tháng 10.2021.