5 kế toán tiếp tay lừa đảo trên 600 tỉ bị khởi tố, tạm giam

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam 5 kế toán đã tiếp tay cho Công ty Cổ phần Việt An và công ty có liên quan lừa đảo chiếm đoạt trên 600 tỉ đồng.

Sáng 29.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An và công ty có liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trị giá trên 600 tỉ đồng.

Công bố lệnh bắt tạm giam bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lệnh khám xét nơi ở của Phạm Thị Thu Hằng. Ảnh: VT
Công bố lệnh bắt tạm giam bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lệnh khám xét nơi ở của Phạm Thị Thu Hằng. Ảnh: VT

Theo đó, khởi tố, bắt tạm giam: Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1963) - nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1981) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (sinh năm 1976) - nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (sinh năm 1985) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (sinh năm 1990) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).

Bị can Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: VT
Bị can Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: VT

Như Lao Động đã thông tin, trước đó, ngày 11.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc, Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.

Lực lượng Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Minh Tâm. Ảnh: VT
Lực lượng Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Minh Tâm. Ảnh: VT

Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng.

Ngày 30.5.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lực lượng Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám  xét nơi ở của Tống Duy Khương. Ảnh: VT
Lực lượng Công an thi hành Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Tống Duy Khương. Ảnh: VT

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

Vũ Tiến
TIN LIÊN QUAN

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng.

Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vì sao bộ sậu lãnh đạo Công ty cổ phần Việt An bị bắt tạm giam?

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam bộ sậu lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt An vì hành vi chiếm đoạt trên 600 tỉ đồng.

Bim Kiên Giang bị tố dối trá thời hạn dự án Phú Quốc Marina Square

NHÓM PV |

Dự án Phú Quốc Marina Square bị điều chỉnh thời hạn thuê đất chỉ còn tới năm 2077 nhưng chủ đầu tư là Công ty TNHH BIM Kiên Giang vẫn ký loạt hợp đồng hợp tác với khách hàng ghi thời hạn dự án đến năm 2084. 

Dự báo thời tiết tuyệt vọng về mùa đông Châu Âu năm nay

Khánh Minh |

Theo Trung tâm Dự báo thời tiết tầm trung Châu Âu (ECMWF), năm nay, các nước Châu Âu có thể phải đối mặt với mùa đông lạnh hơn bình thường.

Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Vũ Quốc Hùng qua đời

Vương Trần |

Ông Vũ Quốc Hùng - Nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương qua đời ngày 2.10, ở tuổi 82, sau một thời gian điều trị bệnh.

Tạm đình chỉ công tác cán bộ ném tiền trong quán ăn ở Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Trưa 3.10, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đ.C.P để làm rõ việc ông này ném tiền trong quán ăn khiến dư luận bất bình.

Sự thật về 3 vua trong câu 3 vương tập đế ở Đường lên đỉnh Olympia

Lan Anh |

Chương trình chung kết Đường lên đỉnh Olympia tiếp tục đối diện với phản ứng từ dư luận khi có thêm đáp án bị cho là sai ở câu hỏi phần thi Về đích đặt cho thí sinh Anh Đức.

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng

PHÚC ĐẠT |

Công an Thừa Thiên Huế vừa khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 33 tỉ đồng.

Bắt tổng giám đốc một công ty vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

LÊ PHI LONG |

Ngày 17.9, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với một tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vì sao bộ sậu lãnh đạo Công ty cổ phần Việt An bị bắt tạm giam?

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam bộ sậu lãnh đạo Công ty Cổ phần Việt An vì hành vi chiếm đoạt trên 600 tỉ đồng.