Sáng 29.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An và công ty có liên quan về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trị giá trên 600 tỉ đồng.
Theo đó, khởi tố, bắt tạm giam: Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1963) - nguyên kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An; Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1981) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Bách Phúc; Huỳnh Thị Minh Trâm (sinh năm 1976) - nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Huỳnh Thị Thơ Đào (sinh năm 1985) - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Tống Duy Khương (sinh năm 1990) - nguyên kế toán Công ty TNHH Việt Hưng An Giang).
Như Lao Động đã thông tin, trước đó, ngày 11.6.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu - Giám đốc Công ty TNHH Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên - nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 - 2014, Công ty Cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo - nguyên Tổng Giám đốc, Ngô Văn Thu - Tổng Giám đốc cùng 2 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bình Minh, Công ty TNHH Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng của Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh An Giang.
Trong đó, có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên, Lưu Bá Phúc và sự tham gia làm hồ sơ chứng từ vay vốn khống của Huyền, Hằng, Trâm, Đào và Khương giúp sức cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỉ đồng.
Ngày 30.5.2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.
