4 phụ nữ bị lừa chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng do kết bạn trên mạng xã hội với kẻ lừa đảo

Trần Ngọc Duy |

Lại có thêm những nạn nhân "ngây thơ" bị các đối tượng lợi dụng mạng xã hội thông qua hình thức kết bạn với người nước ngoài và tặng quà giá trị lớn, nhằm chiếm đoạt tài sản. Đó là 4 người phụ nữ ở Quảng Ninh bị lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỉ đồng.

 Lóa mắt bởi bạn trai tây và những món quà giá trị... " ảo"

Theo Công an Quảng Ninh, vào tháng 6.2018, có một tài khoản tên “James Jerry” kết bạn, làm quen với chị Trần Thị Nh. (trú tại Cẩm Phả) qua mạng xã hội facebook. Đối tượng này cho biết mình sinh sống tại Vương quốc Anh.

Một tháng sau, James Jerry nói muốn tặng chị Nh. trang sức và 500 nghìn USD. Từ ngày 15.7 đến 20.8, một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi điện cho thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước Anh, nếu muốn nhận thì chị Nh. phải nộp nhiều khoản phí khác nhau.

Do tin tưởng "James Jerry", chị Nh. đã 3 lần chuyển tổng số 517 triệu đồng vào tài khoản khác nhau của các chi nhánh ngân hàng tại TPHCM cho đối tượng trên. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng tắt máy, khóa tài khoản facebook.

Cũng gặp thủ đoạn tương tự, chị Trần Thị Quỳnh H. (trú tại huyện Vân Đồn) bị lừa số tiền 716 triệu đồng. Theo lời nạn nhân, khoảng tháng 8.2018 có quen 1 người có tên tài khoản là Jonhson Alexan Dre Chizitere qua facebook. Ngày 10.9, Jonhson nói gửi đồ quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ về Việt Nam nhờ chị H. giữ hộ và ngày 11.9 hàng sẽ về đến nơi.

Đúng hẹn, sáng hôm đó, một người đàn ông giới thiệu tên Đinh Lê Hoàng Khương gọi điện thoại nói hàng đã chuyển về TPHCM và yêu cầu chị H. chuyển 17,5 triệu đồng để thanh toán tiền cước.

Sau khi gửi tiền, đến trưa hôm đó, Khương nói kiểm tra hàng phát hiện có 1,5 triệu USD nhưng không khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng. Chị H. có hỏi Jonhson về việc này và tin tưởng nên đã chuyển số tiền trên cho Khương qua số tài khoản tại Hà Nội.

Những ngày sau đó, Khương viện ra nhiều lý do như hàng trốn thuế và yêu cầu chị H. tiếp tục chuyển tiền. Sau  3 lần nhận với tổng số tiền 611 triệu đồng, trưa ngày 12.9, Khương tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế qua Hà Nội. Nghi ngờ mình bị lừa đảo, chị H. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Lực lượng điều tra công nghệ cao Công an Quảng Ninh truy dấu cac đối tượng phạm tội. Ảnh: CAQN
Lực lượng điều tra công nghệ cao Công an Quảng Ninh truy dấu các đối tượng phạm tội. Ảnh: CAQN

 Vẫn chiêu thức cũ

Theo công an, ngoài 2 nạn nhân trên, chị Nguyễn Thị Tr. (trú Cẩm Phả) và Nguyễn Thị Ng. ở thị xã Quảng Yên cũng là nạn nhân bị các đối tượng sử dụng mạng fecebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng.

Kết quả điều tra các vụ án nêu trên, các đối tượng thường tạo các tài khoản mạng xã hội như: zalo, facebook, whatsap..., rồi đóng vai người nước ngoài, sống độc thân, có việc làm thu nhập ổn định, điều kiện kinh tế dư dả để làm quen, kết bạn.

Tạo được lòng tin, đối tượng đề nghị tặng, gửi các món quà có giá trị như: laptop, dây chuyền, trang sức, máy tính bảng, ngoại tệ hoặc đề nghị gửi tiền cho bị hại để làm từ thiện. Khi “con mồi” đồng ý, nhóm đối tượng ở Việt Nam sẽ vào vai cán bộ hàng không, hải quan, nhân viên an ninh sân bay, nhân viên công ty chuyển phát nhanh gọi điện đưa ra nhiều lý do khác nhau để yêu cầu nạn nhân nộp phí thông quan, nộp phạt vì trong gói quà có nhiều USD...

Nhận được tiền của nạn nhân, chúng nhanh chóng chuyển, rút tiền lòng vòng qua nhiều ngân hàng khác nhau, gây khó khăn cho việc phong tỏa tài khoản.

"Mặc dù Công an tỉnh Quảng Ninh và chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo về phương thức lừa đảo nêu trên xảy ra trên địa bàn từ năm 2017 đến nay, nhưng vẫn có nhiều phụ nữ "ngây thơ" dính bẫy họ"- một điều tra viên nói.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh bác sĩ lừa đảo người bệnh làm đẹp

LH |

Một số trang facebook đăng hình ảnh, bài viết giới thiệu là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để làm dịch vụ thẩm mỹ, tiêm filler; tiêm botox. Dù phía bệnh viện đã nhắc nhở nhưng các trang tiếp tục đăng quảng cáo lừa người bệnh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng

Theo Hà Tâm (C.A tỉnh Quảng Ninh), QTV |

Mạo danh nhà báo, tự giới thiệu có các mối quan hệ quen biết, Phạm Văn Tới, hay còn được biết với tên “Hùng”, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Giả danh công an tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà sư

Phú Sơn |

Chiều 27.9, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Dân (38 tuổi, thường trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc Bệnh viện Việt Đức bị ghép ảnh vào quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc

Hương Giang |

GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa cảnh báo trang quảng cáo các loại thuốc, thực phẩm không rõ nguồn gốc đã lấy hình ảnh của ông ghép vào.

Vụ nữ sinh bị tông khi đi thi tốt nghiệp: Gia đình tố bệnh viện làm sai lệch hồ sơ

Hữu Long |

Ninh Thuận - Gia đình nữ sinh tử vong do bị tai nạn giao thông khi đi làm thủ tục thi tốt nghiệp vừa có đơn tố giác lãnh đạo Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận cùng các bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Hóa - Vi sinh của bệnh viện về hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ.

Xuất siêu kỷ lục, gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ: Thành tựu rất ngoạn mục

Cường Ngô |

Tháng 11.2022, Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 0,8 tỉ USD, giúp thặng dư 10,6 tỉ USD sau 11 tháng. Đây là thành tựu rất ngoạn mục của xuất nhập khẩu Việt Nam.

Công nhân sốt ruột chờ thưởng Tết

Minh Hương |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, có 1.235 doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất đã làm ảnh hưởng tới 472.000 công nhân, trong đó 41.500 người bị chấm dứt hợp đồng lao động. Những công nhân mất việc sẽ rất khó có cơ hội nhận thưởng Tết, còn những người được tiếp tục với công việc cũng sốt ruột chờ thông báo nhận thưởng.

Dự kiến khởi công nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất cuối tháng 12.2022 

Vương Trần - Phạm Đông |

Sau khi thu hồi đất và bàn giao cho Cảng vụ và ACV, dự kiến từ 20 đến 25.12 sẽ khởi công nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Mạo danh bác sĩ lừa đảo người bệnh làm đẹp

LH |

Một số trang facebook đăng hình ảnh, bài viết giới thiệu là bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để làm dịch vụ thẩm mỹ, tiêm filler; tiêm botox. Dù phía bệnh viện đã nhắc nhở nhưng các trang tiếp tục đăng quảng cáo lừa người bệnh.

Mạo danh nhà báo lừa đảo chiếm đoạt 1,9 tỷ đồng

Theo Hà Tâm (C.A tỉnh Quảng Ninh), QTV |

Mạo danh nhà báo, tự giới thiệu có các mối quan hệ quen biết, Phạm Văn Tới, hay còn được biết với tên “Hùng”, đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến 1,9 tỷ đồng.

Lâm Đồng: Giả danh công an tỉnh, lừa đảo chiếm đoạt tiền nhà sư

Phú Sơn |

Chiều 27.9, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Dân (38 tuổi, thường trú tại huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.