Trong số 86 người bị truy tố về các tội: “Tham ô tài sản”; “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” phải ra toà trong vụ án Vạn Thịnh Phát cùng với Trương Mỹ Lan ngày 5.3 tới đây, có 4 đại gia trên.
Trong số 4 đại gia này, bị cáo Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt, Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dầu khí Phương Đông được xác định “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.
Theo cáo trạng, Cao Việt Dũng đồng ý sử dụng pháp nhân Công ty Tường Việt, ký các thủ tục hợp thức hồ sơ vay vốn khống tại SCB, dẫn đến hậu quả Trương Mỹ Lan và Dương Tấn Trước chiếm đoạt tiền vay để sử dụng.
Cơ quan công tố cho rằng, Cao Việt Dũng giao quyền điều hành nhóm Công ty Tường Việt cho Dương Tấn Trước nên không sử dụng tiền vay vào mục đích cá nhân và không biết Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền vay. Do đó, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Cao Việt Dũng gây thiệt hại cho SCB hơn 1.165 tỉ đồng.
Ngoài ra, Cao Việt Dũng còn nhận 36,5 triệu cổ phần SCB (365 tỉ đồng), song bị cáo xin tự nguyện trả lại toàn bộ để khắc phục hậu quả vụ án.
Với bị cáo Nguyễn Thanh Tùng, trong vụ án được xác định câu kết với Trương Mỹ Lan, chỉ đạo cấp dưới tạo lập hồ sơ vay vốn khống, rút hơn 1.720 tỉ đồng từ SCB để bà chủ Vạn Thịnh Phát sử dụng. Nguyễn Thanh Tùng gây thiệt hại cho SCB hơn 850 tỉ đồng.
Cấp dưới của Cao Việt Dũng là Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, trong vụ án bị cáo buộc có hành vi “Tham ô tài sản”, với vai trò đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB và chiếm đoạt.
Quen nhau vào năm 2020, khoảng tháng 4/2021, bà Trương Mỹ Lan trao đổi, thỏa thuận với ông Dương Tấn Trước (Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt) về việc bà chuyển nhượng dự án Thanh Yến cho ông Trước và Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỉ đồng.
Song Dương Tấn Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB, số tiền nhận nợ là 3.500 tỉ, trong đó, 2.500 tỉ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến; 1.000 tỉ còn lại để Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho SCB.
Đại gia Dương Tấn Trước sau đó đã chỉ đạo nhân viên Công ty Tường Việt liên hệ với phía SCB thực hiện phương án vay vốn bằng cách thành lập Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh đứng tên hồ sơ vay vốn.
Cơ quan công tố cáo buộc, Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 4.752 tỉ đồng và lãi phát sinh hơn 605 tỉ. Ngoài ra, bị cáo còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỉ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố ngày 17.10.2022, Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt đã trả cho SCB hơn 813 tỉ đồng. Đến nay, bị cáo xin được nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả.
Đại gia thứ tư trong vụ án là Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (Công ty Văn Lang), Công ty CP Tập đoàn Capella - bị cáo buộc tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan công tố, Nguyễn Cao Trí làm ăn với Trương Mỹ Lan, mua bán cổ phần của một số công ty do ông này làm chủ và nhận 1.000 tỉ đồng từ bà chủ Vạn Thịnh Phát.
Tuy nhiên, ngày 7.10.2022, Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thì ngày 21 và 22.10.2022, Nguyễn Cao Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và thanh lý hợp đồng uỷ thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty Caosu Công nghiệp.
Trong đó các biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư, biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang được Nguyễn Cao Trí ký hợp thức, lùi ngày.
Đến ngày 23.10.2022, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh yêu cầu ký hồ sơ thanh lý hợp đồng đã soạn thảo, sau đó bị can đưa cho các cá nhân đứng tên hộ, ký hợp thức, hoàn thiện thủ tục thanh lý.
"Việc Nguyễn Cao Trí tự ý lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan trị giá 1.000 tỉ đồng không được đồng ý của Trương Mỹ Lan" - cáo trạng nêu.
