Trong vụ án sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan, ngày 17.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã đề nghị truy tố 86 người với 7 tội danh.
Trong đó, bị can Đỗ Thị Nhàn - cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước bị đề nghị truy tố tội “Nhận hối lộ” với số tiền 5,2 triệu USD.
Theo kết luận, với cương vị trưởng đoàn, bị can Nhàn là người chỉ đạo đoàn thanh tra chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra Ngân hàng SCB.
Trong quá trình thanh tra tại Ngân hàng SCB, bị can Đỗ Thị Nhàn nhiều lần gặp gỡ Trương Mỹ Lan, lãnh đạo SCB và nhận tiền với số lượng đặc biệt lớn - 5,2 triệu USD để bỏ ra ngoài số liệu phân loại nợ xấu gần 38.000 tỉ đồng, trích lập dự phòng rủi ro hơn 18.700 tỉ đồng… tạo điều kiện giúp Ngân hàng SCB tiếp tục tái cơ cấu.
Tại cơ quan điều tra, bị can Nhàn thừa nhận, trong thời gian thanh tra đã nhiều lần nhận tiền từ SCB thông qua ông Đinh Văn Thành - cựu Chủ tịch SCB, ông Võ Tấn Hoàng Văn - cựu Tổng Giám đốc SCB và ông Nguyễn Nam Tuấn - lái xe của ông Văn.
Cụ thể, khoảng tháng 3.2018, ông Đinh Văn Thành và ông Võ Tấn Hoàng Văn ra Hà Nội và lên phòng làm việc của bị can Nhàn ở trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đưa cho Nhàn là một túi quả Cherry và một túi đựng 200.000 USD. Bị can Nhàn sau đó mang tiền về cất ở nhà.
Từ tháng 10 đến tháng 12.2018 là giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các Bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại Ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn 3 lần mang các thùng xốp đựng tiền USD để đưa cho bị can Nhàn.
Trong đó, một lần thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 thùng xốp đựng 2 triệu USD. Tổng cộng 3 lần các bị can đưa cho cựu Cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II Đỗ Thị Nhàn số tiền 5 triệu USD.
Sau mỗi lần đưa tiền tại nhà riêng, bị can Nhàn hỏi ông Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì? Ông Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn bị can Nhàn vì đã giúp, hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra.
Sau đó, bị can Nhàn lấy tiền cho vào thùng khác, cất giấu trong phòng ngủ riêng tại căn hộ chưa sử dụng vào việc gì.
Sau khi C03 khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan (ngày 7.10.2022), khoảng tháng 12.2022, bị can Nhàn đã gửi 2,6 triệu USD tại nhà người họ hàng.
Số tiền còn lại bị can Nhàn cho vào thùng sắt, khóa lại, mang sang nhà em trai cùng cha khác mẹ cất vào trong tủ của phòng ngủ. Bị can Nhàn khóa tủ và cầm chìa khóa.
Khi bị khởi tố, người em trai của bị can Nhàn khai, chị gái gửi nhờ cất thùng sắt trong tủ tại nhà riêng và đã tự nguyện giao nộp thùng sắt đựng tiền, số tiền thu được là 3 triệu USD.
Người họ hàng ở Nam Định khai nhận bị can Nhàn đã hai lần mang tiền đến gửi, một lần 1,4 triệu USD và một lần 1,2 triệu USD. Người này hoàn toàn không biết về nguồn gốc số tiền.
Người họ hàng có vay bà Nhàn 1,4 triệu USD để mua đất và mở 10 sổ tiết kiệm. Vợ chồng họ đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền 1,2 triệu USD bị can Nhàn gửi, 10 sổ tiết kiệm và 1 sổ đỏ; sau đó đã nộp thêm 600.000 USD vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho bị can Đỗ Thị Nhàn.
Sau này, bị can Nhàn có nhiều lần liên lạc với ông Văn để trả lại tiền nhưng ông Văn không đến nhận.
Theo kết luận, bị can Nhàn khẳng định, những người trên không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và bị can tuyệt đối không nói gì.
