Cụ thể, 2 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam gồm: Nguyễn Hoàng Quân (sinh năm 1995) và Trương Văn Doanh (sinh năm 2000) cùng phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
Còn đối tượng Đào Việt Đức (sinh năm 1998, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Theo kết quả điều tra của cơ quan Công an, từ tháng 6.2020 - 8.2022, Nguyễn Hoàng Quân dùng số điện thoại cá nhân đăng ký tài khoản quản lý cầm đồ có tên “283haiduong” đăng nhập vào website http://www.Mecash.vn để quản lý việc cho vay tiền, đã cho nhiều người vay tiền với hình thức bốc bát họ.
Sau đó, thuê Trương Văn Doanh, Đào Việt Đức đi nhắc nợ, đòi nợ, thu nợ.
Theo đó, tổng số lượt vay là 1.228 hợp đồng với tổng số tiền trên 13,4 tỉ đồng. Nguyễn Hoàng Quân đã thu 2 tỉ 685 triệu đồng tiền lãi, trong đó số tiền thu lợi bất chính là 2 tỉ 399 triệu đồng.
Điển hình, đối tượng Quân đã cho anh Đ.V.C (trú tại xã Hồng Phong, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vay tổng số tiền 3 tỉ 540 triệu đồng bằng hình thức bốc bát họ, thu 708 triệu đồng tiền lãi. Trong đó, tiền lãi thu bất chính là trên 630 triệu đồng, tương đương lãi suất trên 182,5%/năm.
Đáng nói, Quân từng có 1 tiền sự về hành vi cho vay lãi nặng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Sách (Hải Dương) đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án.
