Danh sách cụ thể 17 bị can như sau:
1. Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế ngành thuộc Văn phòng Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.
2. Võ Văn Lượng, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.
3. Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, hiện là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương;
4. Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.
5. Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.
6. Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.
7. Nguyễn Đại Dương - chủ cũ vũ trường New Century
8. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Âu Lạc.
9. Phạm Hữu Hiền, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.
10. Hồ Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.
11. Lê Văn Trang, nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương.
12. Võ Thanh Bình, nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương.
13. Nguyễn Thái Thanh, Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương.
14. Huỳnh Công Phát, nguyên thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2.
15. Lý Thanh Châu, nguyên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty 3/2.
16. Nguyễn Thế Sự, nguyên Kiểm soát viên, Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty 3/2; Kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tân Phú; Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương;
17. Đỗ Thị Thanh Thúy, Kế toán trưởng Tổng Công ty 3/2.
Ngày 16.6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét về những sai phạm của nhiều cán bộ UBND tỉnh, tỉnh uỷ Bình Dương liên quan đến Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2). Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2), gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại lớn tiền và tài sản của Nhà nước, nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương.
Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm trực tiếp khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước; thực hiện trái chủ trương về phương án sử dụng 43 ha đất tại Tổng Công ty 3/2; hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân; để Tổng Công ty 3/2 đưa 145 ha đất góp vốn vào Công ty Tân Thành trái pháp luật.
Ông Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân và để xảy ra các vi phạm tại Tổng Công ty 3/2.
Ông Trần Thanh Liêm, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh cùng chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020; chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chịu trách nhiệm trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân.
Các ông Nguyễn Thanh Trúc, Tỉnh ủy viên, Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Lâm, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh; Võ Văn Lượng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc thẩm định, tham mưu, trình ký văn bản áp dụng giá đất tính thu tiền sử dụng đất, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước.
Ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương; ông Ngô Dũng Phương, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Tài chính Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy chịu trách nhiệm với những vi phạm tại Tổng Công ty 3/2. Hai người nêu trên cùng chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc bổ sung văn bản nhằm hợp thức việc chuyển nhượng trái phép Dự án Tân Phú cho tư nhân.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các ông: Trần Văn Nam, Phạm Văn Cành, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thanh Trúc, Trần Xuân Lâm.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Đông; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với hai ông: Võ Văn Lượng, Ngô Dũng Phương; khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Lê Văn Trang, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Võ Thanh Bình, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh và các ông nguyên lãnh đạo Tổng Công ty 3/2, gồm: Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Trần Nguyên Vũ, nguyên Tổng Giám đốc; Huỳnh Công Phát, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên thành viên Hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Huỳnh Thanh Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc; Nguyễn Thế Sự, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty.
